证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2020-39




                      国药集团一致药业股份有限公司

                 第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会第二十一次会议于2020年12月15日以电话、传

真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2020年12月29日在深

圳、上海两地以现场结合视频、电话方式召开，董事长刘勇先生主持

会议。应参加会议董事11名，实际出席会议董事11名。会议召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事

项并形成相关决议。

      一、审议通过了《关于调整第八届董事会专业委员会组成人员的
议案》

      董事会同意对董事会专业委员会进行调整，具体组成如下：

      （1） 董事会战略委员会

      刘勇（召集人）、连万勇、李东久、吴壹建、陈宏辉、苏薇薇、

林兆雄、林敏

      （2） 董事会风险内控与审计委员会

      陈胜群（召集人）、陈宏辉、欧永良、苏薇薇、姜修昌、连万勇、

林兆雄、林敏

      （3） 董事会薪酬与考核委员会
       陈宏辉（召集人）、陈胜群、欧永良、苏薇薇、刘勇、姜修昌、

吴壹建

       （4） 董事会提名委员会

       苏薇薇（召集人）、陈胜群、欧永良、刘勇、林兆雄

       （5） 董事会法律合规委员会

       欧永良（召集人）、陈宏辉、陈胜群、李东久、林兆雄

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《关于与两广区域内多家医院开展创新项目的议

案》

       为应对市场变化和同行竞争，抢抓广东、广西两省医疗改革中出

现的医疗合作机遇，稳固公司在两广区域内医院的药品配送份额，提
高与医院合作粘度，董事会同意公司下属国药控股广州有限公司、国
药控股广西有限公司联合区域子公司运用自有及自筹资金，根据两广

区域内 12 家医院的实际情况和需求，运用现代化供应链管理理念和
先进的供应链管理模式，与相关医院展开创新项目。

       表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。



                                国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                               2020 年 12 月 30 日