国药集团一致药业股份有限公司

          未来三年（2021年-2023年）股东回报规划



    国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）在致力于自

身可持续发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并注重投资回

报的稳定性和连续性。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》及《国药集团一致药业股份有限公司章程》等相关文件

的要求，为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定

的回报预期，特制订了未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划（以

下简称“本规划”）。具体内容如下：

    一、制定本规划考虑的因素

    本规划的制订着眼于对投资者的合理回报以及公司的长远的和

可持续的发展。在综合分析公司实际经营情况、发展规划、社会资金

成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、

未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷

及债权融资环境等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起

对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连

续性和稳定性。

    二、本规划的制定原则

    本规划应符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考

虑和听取股东特别是中小股东以及独立董事的意见，合理平衡地处理
好公司自身稳健发展和回报股东的关系。公司将坚持以现金分红为

主，重视股东的合理投资回报，实行持续、稳定、科学的利润分配政

策。

       三、公司未来三年（2021年-2023年）的股东回报规划

       1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配

股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

       2、公司的利润分配政策保持连续性与稳定性，在满足公司持续

经营和长期发展的资金需求并符合监管部门相关要求的情况下，如公

司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在未来三年

(2021年-2023年)，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分

配利润的15%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利

润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%。

       公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程

规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策：

       （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

       （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

       （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利

润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

       公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。

    3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高

现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

    4、未来三年（2021年-2023年）公司原则上每年度进行一次现金

分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进

行中期现金分红。

    四、本规划的制定和生效

    1、公司根据经营发展情况，每三年为一个周期，制定股东分红

回报规划。

    2、公司股东回报规划充分考虑和听取中小股东和独立董事的意

见，并根据《公司章程》确定的利润分配政策制定。

    3、本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时

亦同。

    4、公司董事会和经营管理层执行公司分红政策和股东回报规划

的情况及决策程序接受公司监事会的监督。



                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 2 日