证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B        公告编号：2021-20




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 5 月 17 日
以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2021 年

5 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 10 名，实际出席会
议董事 10 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。本次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于解
聘赵小川副总经理职务的议案》。

      董事会同意解聘赵小川先生国药一致副总经理职务。解聘后，赵

小川先生仍担任下属控股子公司国药控股国大药房有限公司董事长

职务。截至本公告日，赵小川先生未持有本公司股票。

      本次解聘程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司

独立董事对本次解聘发表了同意的独立意见。

      公司董事会对赵小川先生在任职副总经理期间对公司所做贡献

表示感谢！

      特此公告。

                             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                  2021 年 5 月 22 日