证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2021-22




                      国药集团一致药业股份有限公司

                   第八届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      公司第八届监事会第十八次会议于2021年5月28日以电话、传真

和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2021年6月8日以通讯表

决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于换

届选举公司第九届监事会监事的议案》。

      公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，

任期三年。

      根据股东的推荐，监事会同意提名文德镛先生、刘静云女士为公

司第九届监事会股东提名监事候选人（候选人简历请参阅披露于巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《国药一致 2020 年年度报告全

文》）。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案由监事会提

请公司股东大会以累积投票方式审议表决。股东大会选举的监事将与

职工监事共同组成新一届监事会。
特此公告。



             国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                2021年6月9日