证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B          公告编号：2021-28




                      国药集团一致药业股份有限公司

                     第九届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



      公司第九届监事会第一次会议于2021年7月5日以电话和电子邮

件方式发出通知和文件材料，会议于2021年7月16日现场会议（结合

视频、电话会议）方式召开，现场会议在深圳召开。会议应参会监事

3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定，会议审议并通过了下列议案：

      一、《关于选举监事会主席的议案》

      监事会同意选举文德镛先生为公司第九届监事会主席。

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      二、《关于国药一致认购国药中金医疗产业创新投资二期基金

6000 万元的议案》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。



                              国药集团一致药业股份有限公司监事会

                                                         2021年7月17日