证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B          公告编号：2021-36




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会2021年第一次临

时会议于2021年9月24日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材

料，会议于2021年9月30日以通讯表决方式召开。应参加会议董事11

名，亲自出席会议董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于续聘公司高级管理层的

议案》。

      董事会同意续聘林兆雄任国药一致总经理，林敏、林心养、

陈常兵任国药一致副总经理，谷国林任国药一致财务总监，聘期

至 2022 年 12 月 31 日止。刘天尧不再任国药一致副总经理，其

未持有公司股份。

      特此公告。



                                国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                         2021年9月30日