国药集团一致药业股份有限公司独立董事

    关于国药一致第九届董事会第五次会议审议相关事项的

                        事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为国药集

团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉

尽责的态度，依据客观公正的原则，提前审阅了公司第九届董事会第

五次会议审议的相关事项，查阅了相关资料文件并与公司相关人员进

行了必要沟通，现发表如下事前认可意见：

    一、关于关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可

    我们已经从公司董办获悉有关国药一致日常关联交易事项，并认

真审阅了有关文件资料和议案内容。根据公司日常经营需要，2022

年公司需要与相关关联人继续发生关联交易。我们认为公司2022年度

预计日常关联交易事项是基于双方生产经营需要所发生的，是合理

的、必要的，交易按市场方式定价，交易价格参照市场价格并经双方

充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和

非关联股东利益的情况。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交

易预计的议案》提交公司董事会审议。

    二、关于公司与国药集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨

关联交易的事前认可

    根据有关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅了相关资质
证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于公司与国药集团财

务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于公司对

国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》进行了研究讨论。

     我们认为，国药集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委

员会批准的规范性非银行金融机构，向公司提供金融服务遵循平等自

愿的原则，定价原则公允，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优

势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。我们同意

将上述事项提交公司董事会审议。

     三、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意

见

     我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司

董事会提供的会议资料，此次对子公司国药控股广州医疗供应链服务

有限公司、上海浦东新区医药药材有限公司、天津国大药房连锁有限

公司3家子公司提供财务资助有利于公司提高资金使用效率、降低融

资成本并防控流动性风险，同意将《关于向控股子公司提供财务资助

暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

     四、关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账

款保理业务暨关联交易的事前认可意见

     本次交易符合公司实际业务需要，可以加快公司资金回笼，提高

资金周转速度，降低应收账款风险；有助于补充流动资金，支持公司

生产运营，缓解资金压力。本次交易构成关联交易，双方开展关联交

易的定价依据符合市场交易原则，未损害公司及全体股东的合法利
益。我们同意将《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开

展应收账款保理业务暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（本页无正文，为独立董事审议国药一致第九届董事会第五次会

议审议相关事项的事前认可意见签署页）




 独立董事：




 陈宏辉：                        欧永良：




 陈胜群：                        苏薇薇：




                                 2022 年 3 月 23 日