国药一致：内部控制自我评价报告2022-03-30
国药集团一致药业股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告
公司2021年度内部控制自我评价报告
国药集团一致药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结
合国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制
度及手册，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2021年度内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控
制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责
任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作的总体情况
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公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实
施工作，组织分销、零售业态各子公司对纳入评价范围的高风险领域
和单位进行评价。
公司聘请了专业机构安永华明会计师事务所提供内部控制咨询
服务并协助开展内部控制评价工作，对公司内部控制进行独立审计。
三、内部控制评价的范围
根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和
重要性要求，纳入评价范围的主要单位包括:
公司总部和分销业态 51 家子公司及零售业态 97 家子公司，纳入
评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
重点关注下列高风险领域：
包括企业战略发展定位风险、投融资决策风险、治理与管控风
险、业务整合协同风险、市场竞争与经营能力风险、医药行业政策
变动风险、资金安全和流动性风险、信息披露及媒体管理风险、监
管合规风险及安全环保、药品不良反应及质量风险、人力资源管理
风险、用工成本上升风险、会计管理风险、公共关系风险、工程项
目管理风险、投标管理风险、客户信用管理风险、诉讼纠纷管理风
险、系统规划与兼容风险等。
纳入评价范围的业务和事项包括：纳入评价范围的业务和事项包
括：2021 年度公司的内部控制自我评价主要从组织管理、发展战略、
人力资源、社会责任、资金管理流程、采购管理流程、销售管理流程、
信息系统管理等。
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（一）组织架构
（二）发展战略
公司根据自身发展需要，集合各层级智慧，通过综合的内外部研
判与各级次研讨论证，系统、全面的形成了公司“一核双网六平台”
的“十四五”战略规划蓝图。战略方针：科技赋能、服务升级、批零
一体、产融双驱；战略目标：千亿规模、万家门店；主体战略：构建
全渠道、全品类、全生命周期“1-2-6”数字化医药健康服务体系。
在公司“分销+零售”业务基础上，创新性的提出了六大产业服务平
台，提出以数字驱动公司业务服务转型升级。
十四五规划已经公司党委会、班子会、董事会的审批通过，并通
过现场、直播、录播等多种方式积极开展战略规划宣讲工作；协同公
司党工团活动、宣贯学习稿、内刊、标语、上市公司信息披露等多种
方式广泛宣传，规划理念获得公司内外广泛认可。
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未来，公司将继续坚持在国药集团、国药控股“十四五”战略规
划引领下，紧紧围绕公司的“126”战略目标，以客户价值为核心、
构建千亿量级产业服务生态；以“分销+零售”双网为基础，构建点
强网通的立体网络；围绕全产业链、全生命周期的六大服务平台，通
过供应商整体服务、数字化终端服务、患者健康管理、智慧供应链服、
政府及公卫服务、产业金融服务，构建领先的国际化医药健康服务平
台，全面提升公司综合医疗服务能力。
（三）人力资源
公司根据国家相关的法律法规并结合公司战略发展，搭建了符合
现代企业管理的人力资源管理体系。通过制定涵盖人力资源规划、绩
效管理、薪酬管理、考勤及休假管理、干部管理、员工培训、辞退和
违纪处罚、员工轮岗、劳动合同等人力资源制度，对相关业务进行统
一的规范和要求，推进人力资源管理一体化。
聚焦公司规划承接落地，与业务融合，促进经营发展。在人力资
源经营力方面：通过人工成本管理、人员规模匹配投放、设置科学的
业绩考核指标体系等管理，助力公司生产经营。在人力资源供给力方
面：通过人才的内育外引，形成“选育用流”动态管理机制；建立后
备人才管理机制，组织开展后备人才遴选；外引关键人才，补充经营
型人才、技术人才、复合型人才等紧缺岗位；加大青年干部选用力度，
推进干部队伍年轻化。通过多措并举满足各业务对人才质与量的需
求。在人力资源运营力方面：搭建培训体系，为员工建立职业发展平
台，通过定期培训，促进员工能力提升；结合业务发展及时调整组织
架构以确保业务流程顺畅高效；加强合规管理，切实保障员工民主权
利，使员工自身的发展与企业的发展融为一体。
（四）社会责任
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1、发挥央企担当，承担疫情保障
（1）各子公司积极争取应急物资储备资质，共获得中央储备资质
2个，省市级资质数12个，中央直达资金储备数25个，政府疫情防控
及专项采购资质28个；
（2）高效完成应急物资储备配送工作：广州疫情、深圳、东莞、
中山、广西等区域疫情爆发时，第一时间快速响应，完成防护服、口
罩、荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统等物资应急配送任务。
（3）承接两广新冠疫苗配送工作，截止11月30日， 广东省仓配
一体（不含纯配送）13817万剂次，在广东省占比60%。协助广西省仓
配送新冠疫苗近300车次，覆盖接种点113个。
（4）疫情爆发区零售药店通过创新应急模式、协助医院开通互联
网处方流转通道，为疫区市民提供药品物资保障与药事服务。
2、承担社会责任，驰援河南防汛救灾
河南洪灾爆发时，国药一致秉承“关爱生命 呵护健康”理念，第
一时间向河南省慈善总会捐赠人民币300万元。同时，发挥零售网络
优势，下属河南国大所有门店为人民群众提供雨具、休息场所等服务。
3、组织抗疫“志愿红”队伍，深入群众办实事
（1）支援新冠疫苗入库工作：深圳区域100多名红色志愿者连续4
个月前往深圳物流仓库支援新冠疫苗入库工作，为国控深圳物流开展
防疫工作提供人力支持。
（2）坚守在核酸监测点第一线，协助核酸采样：国控广州、内蒙
古国大、福建国大等志愿者员工不辞辛劳、星夜奋战，全力做好志愿
服务工作，信息录入、疏导群众和维护秩序，参与接到协助核酸采样
工作。国药一致协助深圳三医院方进行近500万人次核酸检测工作，
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深圳市坪山区人民医院项目组通过协调采样管的生产和到位，助力全
区进行将近45万人次的核酸检测工作。
（3）助力抗疫一线：沈阳、河北地区国大药房向奋战在一线的公
交车司机、志愿者、媒体提供应急物资138箱，为一线人员配备好所
需防疫物资；福建国大紧急协调了30000只口罩免费赠送给市民。7
月28日，南京国大工会为鼓楼区新冠疫情防控工作指挥部捐赠600瓶
84消毒液。
（五）企业文化
2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六
中全会精神，坚持党建带工建、党建带团建、党建带企业文化建
设，加强对群团企业文化工作的指导和支持，引导和激励员工行
为，全面配合公司经营发展，激发转型活力，促进企业合规经营管
理水平提升，为推动公司高质量发展汇聚强大合力。
1、强化党建引领，扎实开展我为群众办实事实践活动
深刻领会习近平总书记重要指示批示精神，始终站位“党之大
者”，牢记“国之大者”，坚持把开展“我为群众办实事”实践活动
作为践行“两个维护”的主战场，聚焦“推动企业发展、践行央企担
当、回应职工关切”等 3 个方面，制定实施公司党委、党委领导班子
成员和各基层党组织为群众办实事 3 个工作任务清单，梳理形成重点
项目 3 大类共计 372 项，其中 11 家党委 12 个项目被纳入国药集团“百
家党委、百名党员领导干部为群众办实事”示范行动，推动我为群众
办实事实践活动与中心工作有机融合，取得实效。
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2、坚决推进全面从严治党，不断加强党风廉政建设
认真落实公司党委《关于深入贯彻落实中央八项规定精神进一步
加强作风建设的实施办法》，全力支持纪委紧抓贯彻落实中央“八项
规定”精神不放松，持之以恒反对“四风”正风肃纪，围绕企业经营
发展，营造合规经营和廉洁从业文化氛围。
3、突出融入融合，坚定不移加强群团和企业文化建设。
结合三八、五一、五四、国庆、中秋等重大节日，不断创新工
作机制和工作抓手，开展各类文体活动。组织基层工会开展三八妇
女、五月匠心、六一亲子、夏送清凉、劳动技能竞赛等活动，落实
员工生日关爱，慰问退伍军人 25 名，落实爱心帮扶 48 人 11.7 万
元，完成深圳区域职工健康体检 974 人，积极争取并组织基层工会
购买深圳市互助保障项目覆盖 1497 人；以“青春心向党奋斗新征
程”为主题，开展“一致青春向党表白”主题征集活动，共征集文
章、视频、语音等 50 多条；动员组织“建党百年志愿有我”志愿
服务活动；开展国药一致第七届青年健步行，深圳区域 100 多人参加，
全国各区域以不同形式开展；创新举办“一心向党扬青春 致胜开局
励前行”国药一致第三届青年知识大赛：首次采取“线上+线下”相
结合 2 种方式，通过全国初赛、区域复赛、现场决赛 3 个环节，将大
赛覆盖全级次子公司、广大青年，提升大赛影响力；开展“永远跟党
走书香一致云享悦读”国药一致第十二届读书活动暨职工朗读比
赛，创建读书+朗诵 2 个活动通道，将企业文化和红色教育融入活动，
让广大职工群众以最便利的方式畅游书海，在学习中接受企业文化、
红色教育熏陶。公司团委荣获中央企业五四红旗团委称号。
（六）资金活动
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公司根据监管部门规定和集团、国控的制度要求，建立健全了资
金相关管理办法，严格执行银行账户开立、变更/注销的申请及审批、
现金实物管理、资金支付管理、财务相关印章实物管理、银行账户对
账管理、担保业务的审批等，确保资金安全。
（七）采购业务
公司各运营总部针对采购业务制定了相应的采购管理制度及流
程，包括但不限于采购协议签订、供应商及商品首营、商品采购及采
退、商品报损、采购折让、采购付款等一系列全链条制度流程，明确
采购业务过程涉及的各部门、岗位权责及相互制约要求与措施，确保
采购过程合规、程序规范。
（八）资产管理
为加强风险管控要求，在重大固定资产管理方面，从车辆购置、
处置严格按照规定核批，并全面安装行车记录仪，保证车辆管理有序。
搭建物业租赁管理数字化平台，通过预警监控，提升租赁合同续签、
租金收缴效率，及时跟进闲置和瑕疵物业的处理。对自有房产开展全
面物业巡查，通过对物业权属单位下达年度租赁收入预算，定期报送
季报表，随时掌握房产管理以及租金收入情况，对发现存在安全隐患
和可能出现合同纠纷的老旧物业、闲置物业，提出了针对性建议和管
理措施，同时按照指定考核方案进行考核，从而减低管理风险，有效
保障公司自有物业安全合规、租金收入稳定。在其他固定资产方面也
是每半年进行一次盘点，逐一核对实物，然后出具盘点报告，对损坏、
老化、无维修价值的提出报废处置，对搁置资产调拨和有效利用，保
证资产的安全与完整，提高使用效率，更好地为生产经营服务。
（九）销售业务
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公司各运营总部针对销售业务制定了相应的销售管理制度及流
程，包括但不限于销售协议签订、销售客户首营、销售订单及销退、
单据更正、应收账管理等一系列全链条制度流程，明确销售业务过程
涉及的各部门、岗位责任，确保销售、发货、收款，应收账款管理等
各不相容岗位能有效的制约和监督，并且销售业务能高效、合规开展。
（十）研究与开发
不涉及。
（十一）工程项目
不涉及。
（十二）担保业务
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会、中国银监
会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、集团和国控的管理要求、
公司章程和董事会议事规则等法律法规和内部管理制度，制定了融资
担保管理办法，明确了担保范围、担保审批、担保执行流程、担保规
模确定、反担保、严禁担保、内部合规稽核等具体情形，合规办理担
保业务，防范担保风险。
（十三）业务外包
不涉及。
（十四）财务报告
公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则解释》
等相关法律法规及准则规定的要求，制定了财务管理制度及各项具体
业务核算规范实施细则，明确财务报告编制、报送等业务流程，规范
了财务报告各环节的职责分工和岗位分离，强化财务报告内部控制，
有效地保证了财务信息的真实性、完整性和准确性。
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（十五）全面预算
公司现有全面预算制度体系的基础上，根据公司十四五战略规
划，年度经营管控重点等方面，充分结合外部行业与市场形势，对下
年度的预算工作进行全面统筹，有效联动公司各级预算相关单元。并
从考核衔接,日常执行跟进监督等环节形成闭环管理体系，保障预算
体系的科学性，有效性。
（十六）合同管理
公司制定《合同管理办法》及《合同审核工作流程》规范公司的
合同管理和使用，保证依法审批、制定、履行、变更、合同等事宜，
防范合同风险。
（十七）内部信息传递
1、公司拥有OA自动化办公平台，并于5月份完成了升级。通过稳
定的平台、规范的授权、有序的使用，确保公司内部纵向、横向信息
流转的顺畅；
2、强化保密意识，完善保密制度，签订保密协议，提高全员的
政治意识，开展公司网络安全等级保护，加强对国家机密、商业机密
的受控管理，确保内部信息传递的可控性；
3、加强对公司的文件、红文等信息的管理。进一步完善公文稿
纸表单中“主送单位”、“抄送单位”元素填写规则，规范公文下发
管理以及格式内容，加强出文的审核管理以及审批，并完成1200件档
案归档。
（十八）信息系统
在信息方面，秉承着“科技赋能，加快推进数字化转型与创新”
战略理念，推进信息中心组织架构变革，夯实信息基础设施建议，推
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进信息化项目为抓手，推进公司数字化转型与创新。
1、信息中心组织架构变革
改变以区域管理，商流和物流条线管理的模式，转向IT公司化运
作的组织架构。信息中心实现一体化管理，分成产品开发、产品实现、
产品实施与运维三大前台线条，以及行政与项目管理、基础设施管理
的两大后台线条，对广州、深圳、高唐、广西4地的100多名信息人员
进行集中管理。按各线条的职能，梳理专业能力清单，更好聚焦技术
能力的打造，以夯实公司数字化转型的技术基础。
2、基础设施建设
以等级保护为抓手，从机房安全、应用与数据安全、网络与主机
安全、桌面安全等4个方面推进基础设施的管理。包括两广4个机房，
48家子公司，102家药店，21个仓库、22家SPD项目医院的所有网络设
备、近400台主机及40000多台桌面电脑的管理。启动了国药广州药网、
疾控疫苗系统三级等保认证；一致官网、广州官网、OA、拜特、SPD、
WMS系统二级等保认证。完成坪山、高唐机房动态环境监控部署；完
成主机监控体系建设，实现操作系统、数据库、中间件应用（Nginx、
Tomcat等）、安全事件异常快速主动发现、及时处理和闭环管理。制
定单机、RAC，及ADG的安装规范，完成大厦、深圳、物流、广西区域
数据库检查与优化共计92台。完成广深两地灾备平台,对43台核心数
据库实现数据灾备，提升数据安全能力。梳理对外端口、建立安全基
线等，多举措应对各级别护网，顺利通过公安部组织的两次攻防演练
行动。
3、信息化项目建设
在一致总部层面：完成OA系统的升级，实现5000并发用户的电脑
和手机实现移动办公，目前开通13000多个账号，每季度产生500G左
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右的使用数据，能有效支持一致对分销运营总部和国大药房的内部协
同管控。引入法大大印章系统，和OA紧密集成，实现用印的规范化管
理。完成物业管理系统的上线，对自有物业和租入物业实现信息化管
理。
4、围绕分销一体两翼的战略，持续推进供应链的数字化和效率
提升。
（1）在一体化方面：主要通过实现药品和器械两套CMS实现自动批
卡、自动释放、关联请货的自动采退等功能，订单处理效率提升136%；
广州GPO新模块接口上线，约能节省全省400人时/月的订单处理、订
单回填等工作量；推进药品、器械一体化首营共享平台建设，目前已
试运行，待广东省药监局审批正式运行；为提升财务人员日常的操作
效率，建设了ARAP平台，该平台打通了3套CMS，将财务操作集中在一
个平台上，实现了应收应付的全流程贯通，更精细化管理采购相关的
返利及付款，通过和资金平台和GPO平台的对接，实现回笼的自动核
销，目前已在粤兴、深圳分销、国控佛山运行，拟于2022年上半年完
成广东区域公司推广，2022年下半年完成广西区域子公司推广；在供
应链系统方面，聆客系统使用人数从原来639人提升至1044人，使用
次数从原来6.9万次提升至60万次。上游公众号：总关注数726人，总
使用次数6187次，新增VMI单据、未送货查询、推送等功能；下游公
众号：总关注数542人，总使用次数5412次；新增价格查询、销售下
单、单据查询等功能。
（2）零售翼：商业方舟、阿里项目的对接完成，方舟项目半年
已达约5000万销售额；电子发票项目已开发完成，减少终端用户交付
发票的沟通成本，提升用户自主操作及使用感受，提高用户粘性；聚
合支付已完成开发完成，待上线，手续费点数预计从千分之6点缩减
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到千分之2.5点，每年B2B约能节省60万元；余额宝一期支持缺货导致
的单据作废场景。双通道承接在广东省处于领先位置：广东地区已上
线11个地区，4个地区待验收，6个地区待模式确定；广西地区已上线
南宁和玉林，其他地区已开发完成待上线联调；零售处方流转的对接：
完成百慧平台、花都平台、南方深平台的对接项目；微商城年度交易
额17.8万元，均值534.6元，累计用户数1.2万人，品种涵盖OTC药品，
处方药品，器械等；
（3）4D翼：器械方面：寄售+直调模式的平台建立，美敦力专项
模式的系统建立，器械门店模式的系统建立。器械SPD项目：完成1
个简化版，6个标准版，96个二级库管理（高值+低值）项目。药品SPD
项目：完成临河市妇幼保健院 、内蒙古四子王旗医院、梧州红会医
院项目上线。物流相关项目：完成湛江AGV仓库改造上线，物流可视
化及疫苗管理系统升级，新增26个第三方货主对接。广州仓新版WMS
升级，实现AGV，自动扫码和贴标机械臂等智能设备在同一个仓库的
集成运行，为未来两广统一仓储管理系统打下坚实基础。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不
存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制
评价办法规定的程序执行，由内部审计机构组织公司本部及分销、零
售两大运营总部，再由两大运营总部分别组织各子公司开展每年不低
于一次的内控自我评价工作。评价根据集团管控要求和公司自评手册
采用自评和互评等方式进行，涵盖了公司分销、零售两个业态的主要
业务环节。
评价过程中，我们采用了专题讨论、穿行测试等适当方法，同时
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匹配内控测试点对应管理部门，并组织对应管理部门完成设计内控有
效性及执行内控完整性评价。
五、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受
度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并
与以前年度保持了一致。
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准：
A、定量标准：以合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表
错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
(1)重大缺陷：大于等于税前利润5%；
(2)重要缺陷：在税前利润1%～5%之间；
(3)一般缺陷：小于等于税前利润1%。
B、定性标准：财务报告缺陷认定主要以缺陷造成财务报告错报
的影响程度、发生的可能性作判定。
(1)重大缺陷：内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发
现并纠正财务报表重大错报的一个或多个内部控制缺陷的组合；
(2)重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷，
但仍足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个内部控制缺
陷的组合；
(3)一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准
A、定量标准：以给公司造成的直接损失金额及重大影响程度为
基准，确定公司缺陷重要程度的定量标准。
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(1)重大缺陷：直接财产损失1000万元及以上，或已经对外正式
披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响；
(2)重要缺陷：直接财产损失500万（含）~1000万元或受到国家
政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响；
(3)一般缺陷： 直接财产损失10万（含）~500万元或受到省级（含）
以下政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响。
B、定性标准：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效
性的影响程度、发生的可能性作判定。
(1)重大缺陷：一个或多个内部控制缺陷的组合，可能导致企业
严重偏离内部控制目标；
(2)重要缺陷：一个或多个内部控制缺陷的组合，其严重程度和
经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离内部控制的目标；
(3)一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，公司对财务
报告相关及非财务报告相关的内部控制缺陷进行了认定，确认无重大
缺陷和重要缺陷存在。
六、内部控制缺陷的整改情况
报告期内，公司针对检查中发现的其它偏差或管理提升项，及时
组织整改或优化提升，截至2021年12月31日，公司对检查中发现的其
他偏差基本整改到位，部分存在整改周期长和管理提升项也已制定可
行的整改或优化计划，明确完成时间，持续改进。
七、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，
对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了
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自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控
制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状
况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。为促进公
司稳健、可持续发展，未来期间，公司的内部控制将持续围绕优化完
善风险内控管理体系，落实风险防控责任、强化制度流程建设与执行，
加强合规经营文化建设和内部监督，不断提升风险内控管理水平，切
实保障投资者的合法权益。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，
规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可
持续发展。
国药集团一致药业股份公司
2022年3月30日
