证券代码：000028、200028        证券简称：国药一致、一致B       公告编号：2022-11




                           国药集团一致药业股份有限公司

       关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资

                   子公司提供连带责任保证担保的公告


     本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、担保情况概述

      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第五次会议于 2022 年 3 月 28 日审议通过了《关于控股子公司国药

控股国大药房广东有限公司为其全资子公司提供连带责任保证担保

的议案》，董事会同意公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以

下简称“国大药房”）的全资子公司国药控股国大药房广东有限公司

（以下简称“广东国大”）作为第三方就其全资子公司国药控股国大药

房（深圳）连锁有限公司（以下简称“深圳国大”）履行主合同提供付

款担保，担保额度总计不超过 2,800 万元。鉴于最近十二个月内担保

金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%，该担保事项须

提交股东大会以特别决议审议。

      二、相关担保额度情况

                                                            单位：人民币万元
                                                         担保额度
                             被担保方            本次
                                        截至目           占上市公   是否
         被担保   担保方持   最近一期            新增
担保方                                  前担保           司最近一   关联
           方       股比例   资产负债            担保
                                          余额           期净资产   担保
                                 率              额度
                                                           比例
广东国 深 圳 国
                100%         98.17%     0        2,800   0.16%      是
大     大



     三、被担保方基本情况

     本次担保的对象深圳国大为公司控股子公司国大药房的全资子

公司广东国大的全资子公司，深圳国大不是失信被执行人，财务风险

处于可控的范围之内。

     基本情况如下：

     （一）被担保人概况

     1、被担保人名称：国药控股国大药房（深圳）连锁有限公司

     2、成立日期：1985年7月3日

     3、注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道和宝源

路交汇处中央大道C座5A-L单位

     4、法定代表人：孙丹

     5、注册资本：人民币1080万人民币

     6、经营范围：一般经营项目是：计量器具、滋补保健类中药材，

消毒产品，纺织品，家用电器，一类医疗器械的销售；农产品、日用

品的销售；化妆品及卫生用品的销售；国内贸易；按摩、理疗，健康

养生管理咨询（不含医疗行为），经营电子商务。，许可经营项目是：

互联网信息服务；中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学药制

剂、抗生素制剂、生物制品（预防性生物制品除外）的销售；预包装
食品的销售；面制品及食用油的销售；第二类医疗器械销售；第三类

医疗器械销售；保健食品的销售；中医理疗、中医诊疗、中医坐堂医

诊所的经营。

     7、股权结构图




     （二）主要财务数据

                                                                       单位：元
财务指标                                     2021 年 12 月 31 日 2022 年 2 月 28 日
资产总额                                    254,927,610.24      253,855,055.63
负债总额                                    250,270,251.14      249,074,260.80
其中：银行贷款                              0                   0
         流动负债                           221,353,937.52      222,132,013.35
净资产                                      4,657,359.10        4,780,794.83
                                            2021 年 1-12 月     2022 年 1-2 月
营业收入                                    864,640,328.50      109,629,568.43
利润总额                                    984,593.75          166,179.15
净利润                                      882,306.62          123,435.73
注: 2021 年度数据经审计，其他数据未经审计。

     四、担保协议的主要内容

     （一）广东国大作为第三方，同意对深圳国大与供货商之间的付

款义务提供连带责任保证。
    （二）担保额度总计不超过 2,800 万元，其中对深圳国大与上海

罗氏制药有限公司 2022 年签订的药品销售合同提供担保额度 1,300

万元，对深圳国大与罗氏（上海）医药贸易有限公司 2022 年签订的

药品销售合同提供担保额度 1,500 万元。保证期间自与对方签署保证

合同起，保证责任的期限为 1 年。

    （三）如深圳国大未按照双方合同约定履行付款义务，供货商有

权向广东国大索偿,包括货款、利息、违约金、损害赔偿金、诉讼费

执行费、保全费及其他一切必要费用。

    （四）供货商与深圳国大对已签订主合同的变更需通知广东国

大，否则广东国大不对超过原保证责任的主合同之被保证人支付货款

义务承担保证责任。

    五、董事会意见

    公司董事会全面了解深圳国大的经营情况，此次为其销售合同提

供担保有助于深圳国大药品销售业务的顺利推进，提升公司整体的竞

争能力。本次担保的被担保人未提供反担保，被担保人为公司全资子

公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，不会损害上

市公司及全体股东的利益。

    六、独立董事意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的

独立董事，对控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子
公司提供连带责任保证担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立

意见如下：

    上述担保事项为对本公司控股子公司的担保，为其开展主营业务

提供了有力支持。上述担保按照《公司章程》的规定履行了决策程序。

我们认为公司此次对外担保的决策程序符合规定，维护了全体股东的

利益。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额 1,423,512 万

元，占公司最近一期经审计净资产的 78.99%，全部为公司与下属控

股子公司之间的担保。

    本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无对合并报表外单位

提供的担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对控股子公司提供

担保的余额 583,356.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的

39.09%。

    八、备查文件

    1、国药一致《公司章程》

    2、国药一致《董事会议事规则》

    3、国药一致第九届董事会第五次会议决议

    4、独立董事意见

    特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会

                  2022 年 3 月 30 日