国药一致：年度股东大会通知2022-03-30
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2022-15
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开公司 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年度股
东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年4月22日（星期五）上午9:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年4月22日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月22日
9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结
合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书
委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第
一次有效表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年4月15日。B股股东应在2022年4
月12日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年4月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络
投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5
楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2021 年度报告及摘要》 √
5.00 《公司 2021 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司 2022 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》 √
《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公司
8.00 √
提供连带责任保证担保的议案》
9.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 √
10.00 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 √
《关于公司与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
11.00 √
易的议案》
《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理
12.00 √
业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
除上述提案外，还将听取独立董事的述职报告。
2．本次股东大会审议的提案已经公司第九届董事会第五次会议
审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2022年3月30日
于《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．提案6、10、11、12为涉及关联股东回避表决的事项。
4．提案7、8需要特别决议审议通过。
5．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决
单独计票。
三、现场会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代
表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表
人授权委托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股
东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2．登记时间：2022年4月21日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号
一致药业大厦6楼）。
4．会议联系方式：联系人：王先生；联系电话：0755-25875222；
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；传
真：0755-25195435。
5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 第九届董事会第五次会议决议
2. 第九届监事会第五次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2021年度股东大会授权委托书
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过
深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360028
2、投票简称：一致投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
国药集团一致药业股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年4月22日召开
的国药集团一致药业股份有限公司2021年度股东大会，并按以下投票指示代表本
公司（本人）进行投票。
委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □B 股
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人签字样本：
委托书签发日期：2022年 月 日
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2021 年度报告及摘要》 √
5.00 《公司 2021 年度利润分配方案》 √
6.00 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于公司 2022 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》 √
《关于控股子公司国药控股国大药房广东有限公司为其全资子公
8.00 √
司提供连带责任保证担保的议案》
9.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》 √
10.00 《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 √
11.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联 √
交易的议案》
《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保
12.00 √
理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
