证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2022-16




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年4月7日以电

话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2022年4月11

日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10

名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次

会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。

      刘勇先生因工作安排原因不再担任本公司第九届董事会董事长

职务，仍任董事。公司董事副总经理林敏先生因工作安排原因不再任

副总经理。

      董事会选举林敏先生担任本公司第九届董事会董事长职务，任期

至公司第九届董事会任期届满之日止。

     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。



                                 国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                         2022年4月12日