证券代码：000028 、200028       证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2022-32




                            国药集团一致药业股份有限公司

                        2022年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、 重要提示

      本公司2022年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更

提案的事项。

      二、 会议召开和出席情况

      1、召开时间：

      现场会议时间：2022年7月18日（星期一）下午2:30；

      网络投票时间：2022年7月18日。

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 ： 2022 年 7 月 18 日 的 交 易 时 间 ， 即 09:15-09:25 ， 09:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022

年7月18日09:15-15:00期间任意时间。

      2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大

厦五楼会议室。

      3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式


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    4、召集人：董事会

    5、主持人：林敏董事长

    6、会议的出席情况

    （1）出席的总体情况

    股东及股东代理人64人、代表股份 268,346,878 股、占本公司有

表决权总股份62.6793%。其中，A股股东及股东代理人25人、代表股

份248,124,736股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.4784%；B

股股东及股东代理人39人、代表股份 20,222,142股，占本公司B股股

东有表决权股份总数36.8442%。

    （2）出席现场会议的情况

    出席现场会议的股东及股东代理人共42人，代表股份

262,636,390股，占公司有表决权总股份的61.3454%。

    （3）网络投票的情况

     通过网络投票的股东22人，代表股份5,710,488股，占公司有表

决权总股份的1.3338％。

    （4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议

以普通决议分别通过了提案1、3；

    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会


                               2
          议以特别决议通过了提案2；

                 具体表决情况如下：

                1、 审议通过了《关于增补董事的议案》

                表决情况：
                    代表股份     同意（股）    同意比例    反对（股） 反对比例    弃权（股） 弃权比例
与会全体股东       268,346,878   267,083,619   99.5292%    1,263,259   0.4708%       0       0.0000%
与会 A 股股东      248,124,736   246,911,736   99.5111%    1,213,000   0.4889%       0       0.0000%
与会 B 股股东      20,222,142    20,171,883    99.7515%      50,259    0.2485%       0       0.0000%
 中小投资者        28,346,887    27,083,628    95.5436%    1,263,259   4.4564%       0       0.0000%

                表决结果：伊欣女士当选公司第九届董事会董事。

                2、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

                表决情况：
                    代表股份     同意（股）    同意比例    反对（股） 反对比例    弃权（股） 弃权比例
与会全体股东       268,346,878   261,144,743   97.3161%    7,202,135   2.6839%       0       0.0000%
与会 A 股股东      248,124,736   245,327,020   98.8725%    2,797,716   1.1275%       0       0.0000%
与会 B 股股东      20,222,142    15,817,723    78.2198%    4,404,419   21.7802%      0       0.0000%
 中小投资者        28,346,887    21,144,752    74.5929%    7,202,135   25.4071%      0       0.0000%

                表决结果：通过

                3、 审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控

          制审计机构的议案》

                表决情况：
                    代表股份     同意（股）    同意比例    反对（股） 反对比例    弃权（股） 弃权比例
与会全体股东       268,346,878   267,229,078   99.5834%     1090500    0.4064%     27300     0.0102%
与会 A 股股东      248,124,736   247,006,936   99.5495%     1090500    0.4395%     27300     0.0110%
与会 B 股股东      20,222,142    20,222,142    100.0000%       0       0.0000%       0       0.0000%
 中小投资者        28,346,887    27,229,087    96.0567%     1090500    3.8470%     27300     0.0963%

                表决结果：通过

                 四、 律师出具的法律意见



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    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：陈旭光、徐帅

    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司

章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表

决结果合法有效。

    五、 备查文件

     1、国药集团一致药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大

会决议；

     2、国药集团一致药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会

法律意见。

    特此公告。

                         国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                            2022 年 7 月 18 日




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