证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2022-43




                      国药集团一致药业股份有限公司

                    第九届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      国药集团一致药业股份有限公司第九届董事会第十次会议于

2022 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会

议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 10 名，

亲自出席会议董事 10 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了《关于投资建设国药生命健康南

沙产业园暨签署项目投资协议的议案》。

      为适应市场与业务发展需要，按照“批零一体、一体两翼”战略，

公司对广东物流网络重新规划，拟投资建设“国药生命健康南沙产业

园”，在广东全省物流网络战略规划中定位为区域枢纽，集中大湾区

(深圳除外) 以及云浮、清远、河源的所有入库、储存、订单拣选资

源，并转运到所属地区的中转站进行越库。该项目计划总投资人民币

9.8352 亿元。为顺利开展此项目，全资子公司国药控股广州有限公司

向广州南沙经济技术开发区申请项目建设用地 45803 平方米（约为

68.7 亩），并基于用地需求拟与广州南沙经济技术开发区投资促进局

签订项目投资协议。

      表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日
公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告。



                           国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                             2022年12月27日