证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017 –41




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13

日（星期三）以通讯方式召开第八届董事会第三十四次会议。本次会议的会议通

知及会议资料已于 2017 年 12 月 12 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会

议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，杨一平董事因工作原因未能参加本次

会议。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先

生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以通讯方式参加了本次会议。本次会

议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：



    一、 关于新增2017年日常关联交易预计的议案


    因生产经营与业务发展的需要，2017 年度公司需与中国第一汽车股份有限
公司、一汽解放汽车有限公司，本公司下属公司天合富奥汽车安全系统[长春]有
限公司、长春富奥万安制动控制系统有限公司等关联方发生新增日常关联交易
42,801 万元，交易类别主要涉及产品的销售与采购。




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    公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定
价依据符合公正、公平、公开原则。

    现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司 2017
年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》
和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增 2017 年度日常关联交易预
计的公告》（编号：2017-43）。
    独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃
先生已回避表决。


    表决结果：通过。


    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团
的股东代表需回避表决。

    二、 关于提请召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案


    公司拟于 2017 年 12 月 29 日在公司会议室召开公司 2017 年度第五次临时
股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：


    1. 审议《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》；

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

    表决结果：通过。




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备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告。




                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会




                                                   2017年12月13日




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