富奥股份：关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告2017-12-29
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018-48
富奥汽车零部件股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会（公司第八届董事会第三十五次会议审议通
过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》）
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
⑴ 现场会议召开时间：2018 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 1 月 12 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2018 年 1 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 1 月 12 日下
午 3:00。
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5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票
的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股
东账户分别投票。
6、 出席对象：
⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司普通股股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2018 年
1 月 5 日（星期五），B 股股东应在 2018 年 1 月 2 日（即 B 股股东
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。公司股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。
⑶ 北京市金杜律师事务所的律师
7、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会
议室
二、 会议审议事项
1. 《关于审议公司 2018 年投资预算报告议案》
2. 《关于审议在<公司章程>中增加党建工作要求的议案》
3. 《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》
4. 《关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案》
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4.1 《关于收购富奥翰昂股权的议案》
4.2 《关于投资成立电动压缩机合资公司的议案》
5. 《关于审议东风泵业合资项目的议案》
6. 《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》
以上议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大
公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上
公告的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2017- 46）、
《关于收购股权及对外投资的公告》（公告编号：2017- 47）、《关于公司董事
变动的公告》（公告编号：2017-49）以及《<公司章程>修订案》。
三、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股
东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室。
3、登记时间：2018 年 1 月 11 日（8:30-12:00；13:30-17:00）
四、 参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
五、 其他事项
联系人：王淼
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联系电话：0431-85122797，传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
六、 备查文件
1、 董事会决议
2、 深交所要求的其他文件
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2017 年 12 月 28 日
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附件一：
授权委托书
兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公
司 2018 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
表决意见
议案
议案内容 同 反 弃
序号
意 对 权
1 《关于审议公司 2018 年投资预算报告议案》
《关于审议在《公司章程》中增加党建工作要求的
2
议案》
3 《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》
4 《关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案》
4.1 《关于收购富奥翰昂股权的议案》
4.2 《关于投资成立电动压缩机合资公司的议案》
5 《关于审议东风泵业合资项目的议案》
6 《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决
定表决
□可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018 年 月 日
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360030 投票简称：富奥投票
2、投票设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 本次会议的所有议案 100 元
议案 1 《关于审议公司 2018 年投资预算报告议案》 1.00 元
议案 2 《关于审议在<公司章程>中增加党建工作要求的议案》 2.00 元
议案 3 《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》 3.00 元
议案 4 《关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案》 4.00 元
议案 4.1 《关于收购富奥翰昂股权的议案》 4.01 元
议案 4.2 《关于投资成立电动压缩机合资公司的议案》 4.02 元
议案 5 《关于审议东风泵业合资项目的议案》 5.00 元
议案 6 《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》 6.00 元
本次股东大会设置总议案，议案编码为 100，议案编码 1.00 元代表议案 1，
议案编码 2.00 元代表议案 2，依此类推。
（2）填报表决意见
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本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达了相同意见。
如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 12 交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 12 现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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