股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018-01
富奥汽车零部件股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2018 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2017
年 12 月 29 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2017-
48）
2、召开时间：
⑴ 现场会议召开时间：2018 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018
年 1 月 12 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2018 年 1 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 1 月 12 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：副董事长张志新先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 851,467,383 股，占上市公司总股
份的 65.8393％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 850,946,149 股，占
上市公司总股份的 65.7990％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 521,234 股，
占上市公司总股份的 0.0403％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 118,700 股，占上市公司总股份的
0.0001％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 118,700 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 21,986,218 股，占上市公司总股份
的 1.7001％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 21,464,984 股，占上市
公司总股份的 1.6598％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 521,234 股，占上市
公司总股份的 0.0403％。
4、外资股中小股东出席情况
2
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 118,700 股，占上市公司总股份的
0.0001％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 118,700 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于审议公司 2018 年投资预算报告议案》
总表决情况：
同意 851,353,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 113,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,872,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4829％；反对 113,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票
3
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于审议在<公司章程>中增加党建工作要求的议案》
总表决情况：
同意 851,010,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 456,734
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,529,484 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9226％；反对 456,734
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0774％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》
总表决情况：
同意 851,353,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 113,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,872,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4829％；反对 113,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.01 《关于收购富奥翰昂股权的议案》
总表决情况：
同意 851,353,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 113,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
5
同意 21,872,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4829％；反对 113,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.02 《关于投资成立电动压缩机合资公司的议案》
总表决情况：
同意 851,353,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 113,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 5,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,872,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4829％；反对 113,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 5,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
6
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于审议东风泵业合资项目的议案》
总表决情况：
同意 851,353,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 113,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,872,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4829％；反对 113,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》
总表决情况：
同意 851,353,683 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 113,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7
外资股股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,872,518 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4829％；反对 113,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5171％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 5,000 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 4.2123％；反对 113,700
股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 95.7877％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
8
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2018 年 1 月 12 日
9
