股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019 - 01
富奥汽车零部件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2018
年 12 月 24 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2018-
58）
2、召开时间：
⑴ 现场会议召开时间： 2019 年 1 月 8 日（星期二）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 1 月 8 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2019 年 1 月 7 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 8 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：副董事长张志新先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,209,714,688 股，占上市公司总
股份的 66.8147％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,209,708,328
股，占上市公司总股份的 66.8143％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,360
股，占上市公司总股份的 0.0004％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 8,997,661 股，占上市公司总股份
的 0.4970％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 8,991,301 股，占上市公
司总股份的 0.4966％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,360 股，占上市公司
总股份的 0.0004％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
2
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于审议公司 2019 年投资预算报告的议案》
总表决情况：
同意 1,209,708,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 6,360
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,991,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9293％；反对 6,360 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
3
同意 767,718,055 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,996,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 1,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于 2018 年资产处置的议案》
总表决情况：
同意 1,209,713,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 8,996,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 1,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>
的议案》
总表决情况：
同意 1,209,713,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,996,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 1,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
5
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,209,713,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,996,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 1,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,209,713,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
6
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,996,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 1,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 1,209,713,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 1,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,996,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 1,260 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
7
会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019 年 1 月 8 日
8
