证券代码：000030、200030               证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019- 12



                    富奥汽车零部件股份有限公司
             关于公司对外投资暨关联交易的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 交易概述

    为响应吉林省“千亿汽车零部件产业发展规划”，顺应汽车“轻量化、电动
化、智能化、网联化、共享化”的产业趋势，促进零部件企业发展，2018年12
月，吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东资本”）、长春一汽富
晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）和长春一汽富维汽车零部件股份有限
公司（以下简称“一汽富维”）联合建立科技创新中心，暨“吉林省新慧汽车零
部件科技有限公司” （以下简称“新慧科技”），旨在整合科技资源，突破前
瞻技术，实现产业化落地，增强汽车零部件企业竞争力。公司作为吉林省汽车零
部件重点企业，为应对产业升级，助力零部件创新发展，贯彻公司“十三五”做
强自主的发展战略，拟以现金形式增资1,000万元，投资新慧科技。

    公司董事长张丕杰先生同时担任一汽富晟、一汽富维的董事长，公司副董事
长张志新先生同时担任一汽富晟、一汽富维的副董事长、亚东资本的董事长，依
据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易。

    上述关联交易事项经 2019 年 3 月 22 日召开的公司第九届董事会第七次会
议审议通过，关联董事张丕杰先生、张志新先生、王振勃先生对该项议案回避表
决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。根据《公司章程》
及《关联交易决策制度》的审批权限，上述投资及关联交易需获得股东大会的批
                                                                       1
准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

       二、 交易对方暨关联方基本情况

    1.关联方：吉林省亚东国有资本投资有限公司

    统一信用代码： 91220000MA14CDAW99

    注册地址：吉林省长春市南关区超达大路 4158 号

    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    法定代表人：张志新

    注册资本： 50,000 万人民币

    经营范围：资金投资、投资咨询、代理投资、委托投资、投资顾问、实业投
资（不含：理财、集资、吸储、贷款、期货、保险、融资、证券及国家法律法规
和国务院明令禁止的其它金融投资业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

    主要股东情况：吉林省国有资本运行有限责任公司 100%持股

    主要财务数据：

    截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），该公司总资产为 239,470 万元,股东
权益为 173,943 万元；累计实现营业收入 327 万元，归属母公司净利润 9,705
万元。

    交易对方不是失信被执行人。

    2.关联方：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

    统一信用代码：91220101606092819L

    注册地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 1399 号

    公司类型：股份有限公司

    法定代表人：张丕杰

    注册资本：50,765.6160 万
                                                                        2
    经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配
件、汽车、小轿车；仓储、劳务、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅限分
支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；污水处理；物业管理#

    主要股东情况：

     序号                   股东名称                     持股比例
       1              中国第一汽车集团公司                20.14%
       2            长春一汽富晟集团有限公司              5.16%
       3             融通新蓝筹证券投资基金               2.45%
            中国建设银行股份有限公司-融通通乾研
       4                                                  1.41%
                究精选灵活配置混合型证券投资基金
            中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹
       5                                                  1.39%
                   灵活配置混合型证券投资基金

    主要财务数据：

    截至 2018 年 9 月 30 日（未经审计），该公司总资产为 910,111 万元,股东
权益为 540,424 万元；累计实现营业收入 989,749 万元，归属母公司净利润
38,791 万元。

    交易对方不是失信被执行人。

    3.关联方：长春一汽富晟集团有限公司

    统一信用代码：91220101123995570K

    注册地址：绿园区锦程大街 69 号

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：王玉明

    注册资本：30,000 万

    经营范围：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、
橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发
送、劳务、人员培训，汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品
销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热

                                                                        3
力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务
信息咨询；职业介绍*(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*

    主要股东情况：

     序号                    股东名称                      持股比例
       1             中国第一汽车集团公司                    25%
       2             长春富安管理有限公司                    35%
       3        常熟市汽车饰件股份有限公司                   20%
       4             宁波峰梅实业有限公司                    10%
       5                     罗小春                          10%

    交易对方不是失信被执行人。

    三、 对外投资及关联交易标的基本情况

    公司名称：吉林省新慧汽车零部件科技有限公司

    注册资金： 4,000 万元人民币

    成立时间：2018 年 12 月 27 日

    经营范围： 工厂数字化、智能化改造、工艺技术升级；智能汽车相关技术
的研发；汽车零部件轻量化以及汽车零部件系统相关研发；提供技术咨询和技术
服务；承接各方股东委托之项目。

    本次增资前后的股权结构：

                                                              单位：万元
                             增资前                       增资后
     股东名称
                      出资            股比         出资            股比
    亚东资本           2,000                 50%   2,000                  40%
    一汽富维           1,000                 25%   1,000                  20%
    一汽富晟           1,000                 25%   1,000                  20%
    富奥股份                                       1,000                  20%
    合计               4,000            100%       5,000              100%




                                                                                4
    四、定价依据及公允性

    本次增资是经交易各方协商一致的结果，各方按照出资金额确定各方在合资
公司的股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失
公允或损害公司利益的情形。

    五、对外投资意向的主要内容

    公司拟与相关各方签订《吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资扩股协议
书》。拟增资 1,000 万元人民币，分两次注资，2019 年 3 月 31 日前注资 200
万元，2025 年 12 月 31 日前注资 800 万元。

    六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的

    通过本次投资整合科技资源，突破前瞻技术，实现产业化落地，应对产业升
级，提升研发能力，助力零部件创新发展。

    （二）存在的风险

    合资公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，
可能面临投资收益不达预期的风险。

    （三）对公司的影响

    本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的
影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

    七、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额

    自本年年初截至本公告披露日，公司与关联方长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司发生关联交易 584 万元，与关联方长春一汽富晟集团有限公司未发生关
联交易。

    八、独立董事独立意见

    本次关联交易符合公司发展需要，将促进公司应对产业升级，增强研发能力；
该交易是公司正常的经营活动，是合理、合法的经营行为；交易各方均独立出资，



                                                                      5
不存在损害上市公司利益的行为。本公司董事会审议该事项时，关联董事回避了
表决，表决程序符合深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定。

    九、备查文件

    1．公司第九届董事会第七次会议决议

    2．独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见



    特此公告




                                        富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                               2019 年 3 月 22 日




                                                                       6