证券代码：000030、200030                   证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019–62




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于 2019
年 11 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议的会议通
知及会议资料已于 2019 年 11 月 28 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周
晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、

马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议以下议案：


    一、    关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议
       案

    为了顺应汽车“轻量化、电动化、智能化”的发展趋势，积极进行“智能化”
产业布局，发展在智能化产品方向上的软、硬件能力，富奥股份拟与惠州市德赛
西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）、一汽股权投资（天津）

有限公司（以下简称“一汽股权”）及员工持股平台（有限合伙）共同出资设立
合资公司，从事汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售业务。该合资公司
注册资本为人民币 2.6 亿元，其中富奥股份出资 10,400 万元，占注册资本的 40%。


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同时，富奥股份通过与德赛西威共同新设的有限公司（富奥股份持股 51%）作为
普通合伙人发起设立的员工持股平台（有限合伙）间接投资 0.051 万元。

    公司将与一汽股权、员工持股平台（有限合伙）签署一致行动协议，一汽股
权、员工持股平台（有限合伙）将其在合资公司股东会的表决权授予公司行使。
公司控制合资公司 55%的股份，因此公司为该合资公司的控股股东。

    因一汽股权为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

    独立董事已就此议案发表事前认可意见和独立意见。

    详细内容见本公告同日公司《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和
深圳证券交易所网站刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资暨关联交易
的公告》（公告编号：2019-64）

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃
先生回避表决。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、   关于将《公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易
       的议案》提交2019年第六次临时股东大会审议的议案

    鉴于《关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案》
需经股东大会审议，一汽股权提议将其作为临时议案增加到公司 2019 年第六次

临时股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网《关于 2019 年第六次临时股东大
会增加临时议案的公告暨召开 2019 年第六次临时股东大会的补充通知》（公告
编号：2019-65 ）

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。


   备查文件

    1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

                                   2
2. 独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见和独立意见。


特此公告。



                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                         2019 年 11 月 29 日




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