证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2019- 63




    富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2019
年11月29日以通讯方式召开第九届监事会第十一次会议。本次会议的会议通知及
会议资料已于2019年11月28日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯
表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、    关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议
       案

    为了顺应汽车“轻量化、电动化、智能化”的发展趋势，积极进行“智能化”
产业布局，发展在智能化产品方向上的软、硬件能力，富奥股份拟与惠州市德赛
西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”）、一汽股权投资（天津）有
限公司（以下简称“一汽股权”）及员工持股平台（有限合伙）共同出资设立合
资公司，从事汽车电子相关产品的研发、设计、制造、销售业务。该合资公司注

册资本为人民币2.6亿元，其中富奥股份出资10,400万元，占注册资本的40%。同
时，富奥股份通过与德赛西威共同新设的有限公司（富奥股份持股51%）作为普
通合伙人发起设立的员工持股平台（有限合伙）间接投资0.051万元。

    公司将与一汽股权、员工持股平台（有限合伙）签署一致行动协议，一汽股



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权、员工持股平台（有限合伙）将其在合资公司股东会的表决权授予公司行使。
公司控制合资公司55%的股份，因此公司为该合资公司的控股股东。

    因一汽股权为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

    详细内容见本公告同日公司《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和深

圳证券交易所网站刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资暨关联交易的
公告》（公告编号：2019-64）

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中初加宁先生在一汽集团任职，
其已回避表决。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。



    备查文件

    经监事签字的监事会决议。




    特此公告。



                                          富奥汽车零部件股份有限公司监事会



                                                         2019 年 11 月 29 日




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