富奥股份：关于2019年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知2019-12-02
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019-65
富奥汽车零部件股份有限公司
关于 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨
召开 2019 年第六次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 11 月 22 日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会发布了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（该公告刊登于《证
券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-59），
公司定于 2019 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2019 年第六次临时股东大会。
现将增加该次会议临时提案暨该次会议的补充通知公告如下：
一、 2019年第六次临时股东大会增加临时议案的情况
2019 年 11 月 27 日，公司董事会收到股东一汽股权投资（天津）有限公司
的（以下简称“一汽股权”）函件，提出将《关于公司与德赛西威、一汽股权共
同设立合资公司暨关联交易的议案》（该等议案已经公司第九届董事会第十三次
会议审议通过，并已刊登于《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
http//www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-62）作为临时提案提交公司拟于 2019
年 12 月 13 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。经审核，董事会认为，临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合
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相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案具有明确的议题和内容，并且未
超出公司股东大会的职权范围。公司董事会同意将该议案提交 2019 年第六次临
时股东大会审议。
本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
二、 2019年第六次临时股东大会增加临时议案后的补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2019 年第六次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会
3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
⑴ 现场会议召开时间：2019 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 12 月 13 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2019 年 12 月 12 日下午 3:00 至 2019 年 12 月 13 日
下午 3:00。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票
的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股
东账户分别投票。
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6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，B 股
股东应在 2019 年 12 月 3 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
7、 出席对象：
⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。
⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。
8、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会
议室
（二）会议审议事项
1. 关于追加 2019 年投资预算暨富奥泵业分公司大众 MEB 电动水泵项目的
议案
2. 关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案
3. 关于选举李晓先生为公司第九届董事会独立董事的议案
上述议案经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议
通过，详情请见 11 月 22 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上的相关公告。
4. 关于公司与德赛西威、一汽股权共同设立合资公司暨关联交易的议案
上述议案经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审
议通过，详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上的相关公告。
（三）特别提示
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根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
（四）提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于追加 2019 年投资预算暨富 √
奥泵业分公司大众 MEB 电动水泵
项目的议案
2.00 关于新增 2019 年日常关联交易 √
预计的议案
3.00 关于选举李晓先生为公司第九届 √
董事会独立董事的议案
4.00 关于公司与德赛西威、一汽股权 √
共同设立合资公司暨关联交易的
议案
（五）会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股
东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董事会办公室。
3、登记时间：2019 年 12 月 12 日（8:30-12:00；13:30-17:00）
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（六）参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。
（七）其他事项
联系人：王淼
联系电话：0431-85122792，传真：0431-85122756
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
（八）备查文件
1、 第九届董事会第十二次会议决议
2、 第九届监事会第十次会议决议
3、 九届董事会第十三次会议决议
4、 第九届监事会第十一次会议决议
5、 深交所要求的其他文件
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的操作程序
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019 年 11 月 29 日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件
股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）
已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票
提案
1.00 关于追加 2019 年投资预算暨 √
富奥泵业分公司大众 MEB 电
动水泵项目的议案
2.00 关于新增 2019 年日常关联交 √
易预计的议案
3.00 关于选举李晓先生为公司第 √
九届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司与德赛西威、一汽股 √
权共同设立合资公司暨关联
交易的议案
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。
附件二：
富奥汽车零部件股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360030
2、投票简称：富奥投票
3、填报表决意见：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 12 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 12 月 13 日（现场股东大会结束
当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认
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证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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