证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020–09




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日
（星期四）以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知及
会议资料已于 2020 年 2 月 25 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰
先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰

先生均以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、   关于公司参与境外某股权出售项目竞标并提交约束性报价的议案

    公司拟参与境外某汽车零部件生产制造企业 80%股权出售项目竞标，并提

交约束性报价。

    具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资

讯网上刊登的《关于参与境外某股权出售项目竞标并提交约束性报价的公告》（编
号：2020-10）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。
                                     1
    本议案无需提交股东大会审议。

    二、   关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

    为积极响应新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，缓解复工应急物资紧张，
同意公司向东风汽车零部件（集团）有限公司捐赠总计 110 万元的医用一次性

口罩 20 万只，用于支持抗击肺炎疫情。

    具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的自愿性信息披露

公告》（编号：2020-11）。

    独立董事已就此议案发表独立意见。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

    表决结果：通过。

    本议案无需提交股东大会审议。



   备查文件

    经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                               2020 年 2 月 27 日



                                   2