股票代码：000030、200030                       股票简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020 - 14




                   富奥汽车零部件股份有限公司
            2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开情况

    1、会议通知情况：本公司于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大
会，会议事项具体内容分别详见于公司 2020 年 2 月 20 日刊登于《证券时报》、香
港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公
告》（公告号 2020-08）

    2、召开时间：

   ⑴ 现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 2:00

   ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
      年 3 月 6 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
      票的时间为 2020 年 3 月 6 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 6 日下午 3:00。

    3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5、召集人：董事会

    6、主持人：董事长张丕杰先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 1,025,961,237 股，占上市公司总
股份的 56.6657％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 583,138,613 股，占
上市公司总股份的 32.2078％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 442,822,624
股，占上市公司总股份的 24.4579％。

    2、外资股东的出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。

    3、中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 5,581,103 股，占上市公司总股份
的 0.3083％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,753,852 股，占上市公
司总股份的 0.2626％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 827,251 股，占上市公
司总股份的 0.0457％。

    4、外资股中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。



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    5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

议案 1.00 《关于审议<董事、监事及高级管理人员报酬管理办法>的议案》

总表决情况：

   同意 1,025,937,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 24,180
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

外资股股东的表决情况：

   同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 5,556,923 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5668％；反对 24,180
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4332％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

   同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见




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   本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。

   六、备查文件

   1.   富奥汽车零部件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；

   2.   《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2020 年第二次
        临时股东大会的法律意见书》；

   3.   深交所要求的其他文件。




        特此公告。

                                          富奥汽车零部件股份有限公司董事会




                                                          2020 年 3 月 6 日




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