股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2020 - 27
富奥汽车零部件股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会，会议
事项具体内容详见于公司 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》
和巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》（公告号 2020-23）
2、召开时间：
⑴ 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 15 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长张丕杰先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 1,212,598,205 股，占上市公司总
股份的 66.9739％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 348,296,375 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 19.2370 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 6 人 ， 代 表 股 份
864,301,830 股，占上市公司总股份的 47.7369％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,414,071 股，占上市公司总股份
的 0.0781％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 603,000 股，占上市公司
总股份的 0.0333％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 811,071 股，占上市公司
总股份的 0.0448％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
2
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 关于审议《公司 2019 年度董事会报告》的议案
总表决情况：
同意 1,212,593,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 1,212,593,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于审议《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 1,212,593,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
4
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于审议《公司 2019 年度财务决算（审计）报告》的议案
总表决情况：
同意 1,212,593,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
5
同意 1,212,593,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案
总表决情况：
同意 770,597,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
6
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 关于公司 2020 年度资产处置的议案
总表决情况：
同意 1,212,593,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 5,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案
7
总表决情况：
同意 1,212,593,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议案
总表决情况：
同意 770,597,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同意 1,409,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6464％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3536％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
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