证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020–43




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于 2020
年 8 月 25 日以现场方式召开第九届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通
知及会议资料已于 2020 年 8 月 19 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本
次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，
王振勃董事因工作原因不能参加本次会议表决，委托甘先国董事行使表决权，独
立董事李晓先生、马新彦女士因工作原因不能参加本次会议表决，均委托马野驰
独立董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、孙静波
女士、甘先国先生、马野驰先生均以现场表决的方式参加了本次会议，会议由董
事长张丕杰先生主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：


    一、   关于审议《公司 2020 年半年度报告》及其摘要的议案

    《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要详见相关附件。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。


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备查文件

1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 独立董事关于本次董事会决议的独立意见。




特此公告。




                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                          2020 年 8 月 25 日




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