证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2021–02
富奥汽车零部件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2020
年 12 月 17 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2020-
68）
2、召开时间：
⑴ 现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日（星期五）下午 2:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 1 月 8 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2021 年 1 月 8 日上午 9:15 至 2021 年 1 月 8 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长张丕杰先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,213,703,178 股，占上市公司总
股份的 67.0350％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 768,397,605 股，占
上市公司总股份的 42.4400％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 445,305,573
股，占上市公司总股份的 24.5950％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,973,200 股，占上市公司总股份
的 0.2194％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 663,000 股，占上市公司
总股份的 0.0366％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,310,200 股，占上市公
司总股份的 0.1828％。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
2
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于审议<公司 2021 年财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同 意 1,210,394,549 股 ， 占出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.7274 ％ ； 反 对
3,293,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2713％；弃权 15,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股 股东所持 股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其 中，因未 投票默 认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 664,571 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.7263％；反对 3,293,029
股，占出席会议中小股东所持股份的 82.8810％；弃权 15,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3926％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于审议<公司 2021 年投资预算报告>的议案》
总表决情况：
3
同意 1,213,703,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股 股东所持 股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其 中，因未 投票默 认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,973,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于新增公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2020 年日常
关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 771,707,805 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
就本议案的表决，一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东回避表决。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
4
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,973,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于新增公司与参股子公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 1,213,703,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股 股东所持 股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其 中，因未 投票默 认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,973,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
5
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2021 年度日
常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 769,874,686 股，占出席会议 股东有表决权股 份总数的 99.7625%；反对
1,833,119 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2375%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
就本议案的表决，一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东回避表决。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股 股东所持 股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其 中，因未 投票默 认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,140,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8629％；反对 1,833,119
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1371％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年度日常
关联交易的议案》
6
总表决情况：
同意 258,554,930 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
就本议案的表决，一汽股权投资（天津）有限公司、吉林省国有资本运营有限
责任公司、吉林省天亿投资有限公司作为关联股东回避表决。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股 股东所持 股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其 中，因未 投票默 认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,973,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于预计公司与参股子公司 2021 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 1,213,703,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
7
会议外资股 股东所持 股份的 0.0000 ％；弃权 0 股（其 中，因未 投票默 认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,973,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
8
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 1 月 8 日
9
