证券代码：000030、200030                   证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-03



        富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日以
通讯方式召开第九届董事会第三十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于
2021 年 1 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、柳长庆先生、周晓峰先生、
刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方式参
加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》
的规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、 关于向ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG境外放款的议案

    ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG（以下简称“ABC UT”）系公司境外并购
项目标的公司，2020年8月14日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了
《 关 于 公 司 拟 收 购 ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG 有 限 合 伙 份 额 和 ABC
Umformtechnik GmbH全部股份》的议案，具体内容详见公司在《证券时报》、香
港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登的《关于境外收购事项的公告》（编号：
2020-39）、《关于境外收购股份购买协议签署完成的公告》（编号：2020-40）。
本次交易拟于近日进行交割，为满足交割后ABC UT的流动资金需求，公司拟以自
有资金向ABC UT提供境外放款，放款额度不超过600万欧元，放款期限为一年，
放款利率2.5%/年。

    公司提请董事会授权经理层办理本次境外放款的相关事宜，授权期限为公司
本次董事会审议通过之日至本次境外放款相关款项收回之日止。具体内容详见本
决议公告日同日在《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮资讯网上刊登的《关
于向ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG境外放款的公告》（编号：2021-04）。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

    表决结果：通过。




    备查文件：

    1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司第九届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。




    特此公告。




                                     富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                                      2021 年 1 月 26 日