富奥汽车零部件股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权报告书


重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，富奥汽车零部件股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事马新彦女士受其他独立
董事委托作为征集人，就公司拟于 2021 年 4 月 28 日召开的 2021 年第二次临时
股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
     一、征集人声明
    本人马新彦作为征集人，根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托，为就公司拟召开的 2021 年第二次临时股东大会中所审议的股权激励计划相
关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
    征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行。本报告书在公司指定的信息披露
媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董
事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
    征集人本次征集投票权，已获得公司其他独立董事同意。本报告书的履行不
会违反法律法规、《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）基本情况
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    公司名称：富奥汽车零部件股份有限公司

    英文名称：FAWER Automotive Parts Limited Company

    证券简称：富奥股份

    证券代码：000030

    法定代表人：张丕杰

    董事会秘书：李志勇

    地址：吉林省长春市汽车产业开发区东风南街 777 号

    邮政编码：130012

    联系电话：0431-85122797

    联系传真：0431-85122756

    电子信箱：000030@fawer.com.cn

    （二）征集事项

    由征集人针对公司 2021 年第二次临时股东大会拟审议的以下议案向公司全

体股东征集投票权：

    1.关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

案）》及其摘要的议案

    2.关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施

考核管理办法》的议案

    3.关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事

宜的议案

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东

大会通知的公告》。
    四、征集人基本情况

    （一）征集人基本信息

    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马新彦女士，其基本信息如下：

    马新彦女士，吉林大学匡亚明学者卓越教授，国务院政府特殊津贴获得者。
现任吉林大学法学院学位委员会主席、吉林大学社会科学学部学位委员会成员、
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吉林大学法学院家事法律研究中心主任、中国民法学研究会副会长、中国民法学

研究会学术委员会委员等职务。

    （二）征集人其他基本情况

    1.征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    2.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之

间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2021 年 2 月 9 日召开的第九

届董事会第三十一次会议，对《关于审议<富奥汽车零部件股份有限公司 2021

年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<富奥汽车零部件

股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提

请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》三

项议案均投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象

    截至 2021 年 4 月 23 日 15:00 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间

    2021 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 27 日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00)。

    （三）征集方式

    采用公开方式在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告，进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1.按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称“授权委托书”）。
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   2.向公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征

集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及下列其他相关文件：

   1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法

定代表人签字）：

   ①现行有效的法人营业执照复印件；

   ②法定代表人身份证复印件；

   ③授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，

则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

   ④法人股东帐户卡复印件。

   2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

   ①股东本人身份证复印件；

   ②股东账户卡复印件；

   ③股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则

须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

   3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书

及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送

达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

   收件人：刘岩

   地址：吉林省长春市高新区学海街 701 号

   邮政编码：130012

   联系电话：0431-85122797

   联系传真：0431-85122756

   请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

   4.由见证律师确认有效表决票

   律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进

 行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。


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    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委

托将被确认为有效：

    1.已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

提交相关文件完整、有效；

    4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收

到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

    1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之

前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集人将认定其对征集人的授权

委托自动失效；

    2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且

在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

反对、弃权中选其一项；选择一项以上或未选择的，征集人将认定其授权委托无

效。
    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书


                                                         征集人：马新彦
                                                      2021 年 4 月 12 日




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  附件：

                        富奥汽车零部件股份有限公司

                       独立董事征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

  为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、

  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集

  投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随

  时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对

  征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托富奥汽车零部件股份有限公司独

  立董事马新彦女士作为本人/本公司的代理人出席富奥汽车零部件股份有限公司

  2021 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使

  投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案                                                                 表决意见
                         股东大会审议事项
序号                                                          同意    反对      弃权

       关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权
 1
       激励计划（草案）》及其摘要的议案

       关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权
 2
       激励计划实施考核管理办法》的议案
       关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激
 3
       励计划相关事宜的议案

       注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审

  议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超

  过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

       授权委托书复印有效：单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

       授权有效期：自签署日至 2021 年第二次临时股东大会结束。
       委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

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委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

签署日期：




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