富奥股份：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-04-29
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2021–30
富奥汽车零部件股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2021
年 4 月 13 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2021-
15）
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 2:00
（2）网 络投票 时间：通 过深圳 证券交 易所交 易系统 进行网络 投票的 时间为
2021 年 4 月 28 日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2021 年 4 月 28 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 28 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长张丕杰先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,210,050,663 股，占上市公司总
股份的 66.8332％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 765,721,660 股，
占上市公司总股份的 42.2922％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 444,329,003
股，占上市公司总股份的 24.5411％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,333,630 股，占上市公司总股份
的 0.1289％。 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,333,630 股，占上市公司
总股份的 0.1289％。
4、外资股中小股东出席情况
2
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章
程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案
进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 1,209,441,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9496％；反对
609,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0504％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8862％；反对 609,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
3
表决结果：通过。
议案 2.00 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 1,209,441,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9496％；反对
609,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0504％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8862％；反对 609,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事
宜的议案
总表决情况：
同意 1,209,441,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9496％；反对
609,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0504％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况：
4
同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,724,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8862％；反对 609,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 26.1138％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
5
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
6
