证券代码：000030、200030                   证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021- 43




       富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日（星
期四）以通讯方式召开第十届董事会第二次会议。本次会议的会议通知及会议资
料已于 2021 年 6 月 23 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生、周晓峰先
生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯方
式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和
《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

     本次会议审议通过了以下议案：

     一、关于修订《对外担保管理制度》的议案


     拟对2013年3月制定的《对外担保管理制度》（以下简称“原《对外担保管
理制度》”）做以下修改：

序号                 原条款                         修订后条款
        第三条 公司子公司的对外担保，比 第三条 公司子公司的对外担保，比
        照本制度执行。其中对控股子公司 照本制度执行。
        提供担保的，应根据公司的持股比
 1
        例与其他股东共同提供担保。公司
        子公司应在其董事会或股东大会做
        出决议后及时通知公司履行有关信

                                     1
序号                  原条款                        修订后条款
       息披露义务。



       第七条 被担保方应为公司的子公      第七条 被担保方应为公司的子公
       司，且应符合以下条件：             司，且应符合以下条件：
       （一）具有良好的经营状况和相应     （一）具有良好的经营状况和相应的
 2     的偿债能力。                       偿债能力；
       （二）不存在较大的经营风险和财     （二）不存在较大的风险。
       务风险。

       第十条 公司董事会审批对外担保      第十条 公司董事会审批对外担保事
       事项时，除应经全体董事的半数通     项时，除应经全体董事的三分之二以
       过外，还必须经出席董事会会议三     上通过外，并经全体独立董事三分之
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       分之二以上董事同意，并经全体独     二以上同意。
       立董事三分之二以上同意。

       第十二条 公司对外担保时必须要      第十二条 公司对控股子公司提供担
       求对方提供反担保，且反担保的提     保，该控股子公司的其他股东应当按
       供方应当具有实际承担能力，反担     出资比例提供同等担保或者反担保
       保应具有可执行性。                 等风险控制措施。
 4     公司在接受反担保抵押、反担保质     公司在接受反担保抵押、反担保质押
       押时，由公司财务部会同公司审计、   时，由公司财务部会同公司审计、法
       法务部门完善有关法律手续，特别     务部门完善有关法律手续，特别是需
       是需要及时办理的抵押或质押登记     要及时办理的抵押或质押登记的手
       的手续。                           续。

       第十六条 公司接到被担保方提出      第十六条 公司接到被担保方提出的
       的担保申请后，公司总经理指定有     担保申请后，公司的主管经理应当指
       关部门对被担保方的资信情况进行     定相关部门对被担保方的资信情况
 5     严格审查和评估，并将有关材料上     进行严格审查和评估，并将有关材料
       报公司经理层审定后提交公司董事     上报公司经管会审定后提交公司董
       会审议。                           事会审议。
       第十七条 对外担保过程中，公司财 第十七条 对外担保过程中，融资性
       务部的主要职责如下：             担保由财务部门牵头负责；客户安慰
                                        函中国境内由营销部门牵头负责，境
       （一）对被担保单位进行资信调查、
 6                                      外由海外事业部牵头负责；其他业务
       评估，具体办理担保手续。
                                        性担保由业务归口部门牵头负责。牵
       （二）建立对外担保的备查台帐， 头部门负责如下主要职责。
       应包括以下内容：
                                        （一）对被担保方进行资信调查、评

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序号               原条款                          修订后条款
       1. 债权人和债务人的名称；         估，具体办理担保手续。
       2. 担保的种类、金额；             （二）建立对外担保的备查台帐，应
                                         包括以下内容：
       3. 债务人履行债务的期限；
                                         1. 债权人和债务人的名称；
       4. 担保方式。
                                         2. 担保的种类、金额、期限；
       （三）加强担保期间的跟踪管理。
       应当经常了解担保合同的履行情      3. 债务人履行债务的期限；
       况，包括要求对方定期提供近期或
                                         4. 担保方式。
       年度财务报表，分析债务人履约清
       偿能力有无变化。                  （三）加强担保期间的跟踪管理。应
                                         当经常了解担保合同的履行情况，包
       （四）及时督促债务人履行合同。
                                         括要求被担保方定期提供近期或年
       （五）及时按照规定向公司内部审    度财务报表，分析债务人履约清偿能
       计部门如实提供公司全部对外担保    力有无变化。
       事项。
                                         （四）及时督促债务人履行合同。
       （六）根据可能出现的其他风险，
                                         （五）及时按照规定向公司内部审计
       采取有效措施，提出相应处理办法
                                         部门如实提供公司全部对外担保事
       报分管领导审定后，根据情况提交
                                         项。
       公司董事会和监事会。
                                         （六）根据可能出现的其他风险，采
                                         取有效措施，提出相应处理办法报分
                                         管领导审定后，根据情况提交公司董
                                         事会和监事会。
       第二十五条 经董事会、股东大会审   第二十五条 经董事会、股东大会审
       议批准的对外担保，必须在中国证    议批准的对外担保，必须在中国证监
       监会指定信息披露报刊上及时披      会指定信息披露媒体上及时披露，披
       露，披露的内容包括担保概述和担    露的内容包括担保概述和担保各方
       保各方是否存在关联关系的说明；    是否存在关联关系的说明；对于按照
       对于按照累计计算原则达到标准的    累计计算原则达到标准的担保，还应
       担保，还应当简要介绍各单项担保    当简要介绍各单项担保情况和累计
       情况和累计情况；被担保人的基本    情况；被担保方的基本情况；担保标
       情况；担保标的的基本情况；担保    的的基本情况；担保协议的主要内
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       协议的主要内容；公司预计从担保    容；公司预计从担保中获得的利益
       中获得的利益（包括潜在利益），    （包括潜在利益），以及担保对公司
       以及担保对公司本期和未来财务状    本期和未来财务状况和经营成果的
       况和经营成果的影响；关于被担保    影响；关于被担保方履约能力的分
       方履约能力的分析；关于担保完成    析；关于担保完成后可能产生关联交
       后可能产生关联交易情况的说明；    易情况的说明；中介机构及其意见；
       中介机构及其意见；董事会、股东    董事会、股东大会决议；截止信息披
       大会决议；截止信息披露日公司及    露日公司及子公司对外担保总额；公
       子公司对外担保总额；公司对子公    司对子公司提供担保的总额；上述数
                                   3
序号               原条款                           修订后条款
       司提供担保的总额；上述数额分别    额分别占公司最近一期经审计总资
       占公司最近一期经审计净资产的比    产的比例。
       例。



   除上述修订外，原《对外担保管理制度》其他内容保持不变。

   经修订的《对外担保管理制度》全文详见深交所网站及巨潮资讯网。

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

   表决结果：通过。

   本议案尚需提请股东大会审议批准。

   二、关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案


   公司拟于2021年7月21日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司
2021年第三次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：


   1. 关于修订《对外担保管理制度》的议案


   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

   表决结果：通过。




   备查文件

   1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；




   特此公告。

                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 3 日


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