证券代码：000030、200030                   证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021- 64




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日
（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会
议资料已于 2021 年 10 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生、周
晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以
通讯方式参加了本次会议，会议由董事长张丕杰先生主持。本次会议的通知及召
开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的
规定。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案

    《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-63）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。

    二、关于设立上海科技全资子公司的议案


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    为快速提升自主研发能力，突破核心技术，完善研发布局，积极获取市场订
单，公司拟在上海设立全资子公司“富奥（上海）科技有限公司”（以工商行政
管理部门最终核准登记为准），注册资本 500 万元。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。




    备查文件

    经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                               2021 年 10 月 29 日




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