证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

 公告编号：2022-26




                富奥汽车零部件股份有限公司
         关于召开 2021 年度股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 召开会议的基本情况


    1、 股东大会届次：2021 年度股东大会

    2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第十二次会议审议通过
《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》）

    3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车
 零部件股份有限公司章程》的规定。

    4、 会议召开的日期、时间：

    ⑴ 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 2:00

    ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
       2022 年 5 月 20 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互
       联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2022
       年 5 月 20 日下午 3:00。




                                     1
   5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       ⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
          出席现场会议；

       ⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
          http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以
          在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股
          股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B
          股股东账户分别投票。

   6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日（星期
五），B 股股东应在 2022 年 5 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

   7、出席对象：

       ⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
          册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结
          算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
          并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
          必是本公司股东。

       ⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。

       ⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。

   8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

    二、 会议审议事项


    1、提案名称




                                    2
                        表一 本次股东大会提案编码示例表


                                                                备注
       提案编码                  提案名称                 该列打勾的栏
                                                            目可以投票
         100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
                   关于选举董修惠先生为公司第十届董事
         1.00                                                  √
                   会非独立董事的议案
                   关于审议《公司 2021 年度董事会工作报
         2.00                                                  √
                   告》的议案
                   关于审议《公司 2021 年度监事会工作报
         3.00                                                  √
                   告》的议案
                   关于审议《公司 2021 年度报告及其摘
         4.00                                                  √
                   要》的议案
                   关于审议《公司 2021 年度财务决算（审
         5.00                                                  √
                   计）报告》的议案
                   关于审议《公司 2021 年度利润分配预
         6.00                                                  √
                   案》的议案
                   关于审议《公司 2022 年度资产处置》的
         7.00                                                  √
                   议案
                   关于新增公司与参股子公司 2022 年度
         8.00                                                  √
                   日常关联交易预计的议案
                   关于与一汽财务有限公司重新签署《金
         9.00                                                  √
                   融服务框架协议》的议案
                   关于续聘财务审计机构和内控审计机构
        10.00                                                  √
                   的议案

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    2、披露情况：上述议案经公司第十届董事会第十二会议、第十届监事会第
九次会议审议通过，详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上的相关公
告。

    3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案 1、4、6、8、9、10
为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露。

                                    3
    4、本次股东大会审议的议案 9 为关联事项，关联股东一汽股权投资（天津）
有限公司需回避表决。


    三、 会议登记事项


    1、登记方式

    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股
东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

    （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。

    3、登记时间：2022 年 5 月 19 日，上午 8:30-12:00，下午 13:30-16:00（信
函或传真方式以 2022 年 5 月 19 日下午 16:00 前到达本公司为准）。

    4、会议联系方式及会议费用：

    联系人：刘岩、沈相君

    联系电话：0431-85122797       传真：0431-85122756

    出席现场会议股东的食宿及交通费自理。


    四、 参加网络投票的具体操作流程


    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件 1。

    五、 备查文件


     1、 经董事签字的董事会会议决议；

     2、 深交所要求的其他文件。


                                     4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书




特此公告




                                 富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                         2022 年 4 月 20 日




                             5
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360030

    2、投票简称：富奥投票

    3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报
表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




                                    6
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  7
    附件 2：
                               授权委托书



    兹全权委托      先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件
股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分
了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

                                              备注   同意   反对   弃权
                                            该列打
  提案编码             提案名称             勾的栏
                                            目可以
                                              投票
               总议案：除累积投票提案外的
     100                                      √
                         所有提案
 非累积投票
     提案
               关于选举董修惠先生为公司
    1.00       第十届董事会非独立董事的       √
               议案
               关于审议《公司 2021 年度董
    2.00                                      √
               事会工作报告》的议案
               关于审议《公司 2021 年度监
    3.00                                      √
               事会工作报告》的议案
               关于审议《公司 2021 年度报
    4.00                                      √
               告及其摘要》的议案
               关于审议《公司 2021 年度财
    5.00                                      √
               务决算（审计）报告》的议案
               关于审议《公司 2021 年度利
    6.00                                      √
               润分配预案》的议案
               关于审议《公司 2022 年度资
    7.00                                      √
               产处置》的议案
               关于新增公司与参股子公司
    8.00       2022 年度日常关联交易预计      √
               的议案
               关于与一汽财务有限公司重
    9.00       新签署《金融服务框架协议》     √
               的议案
               关于续聘财务审计机构和内
    10.00                                     √
               控审计机构的议案




                                   8
注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：

授权委托书签发日期：       年     月     日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。




                                  9