证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-28




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28
日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知
及会议资料已于 2022 年 4 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。

   2. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事张丕杰先生、白绪贵
先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰
先生均以通讯方式参加了本次会议。

   3. 会议由张丕杰董事长主持。

   4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零
部件股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于审议公司《2022年第一季度报告》的议案

    公司《2022 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。
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三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                  富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                          2022 年 4 月 30 日




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