证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-35




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日
（星期一）以通讯方式召开第十届董事会第十四次会议。本次会议的会议通知及
会议资料已于 2022 年 5 月 27 日以电话和电子邮件等方式发出。

   2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事张丕杰先生、白绪贵
先生、董修惠先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦
女士、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议。

   3. 会议由张丕杰董事长主持。

   4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零
部件股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件及注销
相关股票期权的议案

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《富奥汽车零部件股份
有限公司2021年度审计报告》（XYZH/2022BJAA110170）及对标企业数据计算，
经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审查确认，由于公司2021年股票期权激励
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计划第一个行权期公司层面业绩考核条件未全部达成，所有97名激励对象对应第
一个行权期可行权的股票期权27,158,250份（最终以中登公司深圳分公司注销份
额为准）均不得行权，由公司注销。


    以上事项由公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理。本议案无需提
交股东大会审议。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会发表了审查意见，具体
详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张丕杰先生、甘先国
先生已回避表决。

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                               2022 年 6 月 8 日



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