富奥股份：半年报董事会决议公告2022-08-27
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2022-46
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25
日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知
及会议资料已于 2022 年 8 月 19 日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、董修惠先生、周晓峰先生、刘卫国先
生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加
了本次会议。
3. 会议由张丕杰董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零
部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案
公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
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表决结果：通过。
(二) 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司
和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
公司全体董事、监事、高级管理人员向鑫安汽车保险股份有限公司购买责任保险，
赔偿限额为人民币5,000万元/年，保费金额为人民币20.5万元/年，保险期限为
12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于购买董监高责任保险暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-48）。
独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，公司全体董事均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。
(三) 关于注销富奥冲压件分公司的议案
根据公司整体战略规划，为实现公司内部底盘冲压业务的高效化，优化组织
结构，降低管理成本，富奥汽车零部件股份有限公司冲压件分公司（以下简称“富
奥冲压件分公司”）的资产、业务、人员已整合进入富奥底盘事业部，作为其下
属冲压工厂运行。基于上述资源整合项目已完成，公司拟注销富奥冲压件分公司。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2022-49）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(四) 关于成立富奥压铸子公司的议案
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根据公司经营发展需要，为拓展轻量化产品布局，进一步加深产品制造深度，
公司拟出资成立富奥压铸子公司，注册资本 9,000 万元人民币，开展铝合金压铸
件产品开发制造及销售等业务。
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《对外投资公告》（公告编号：2022-50）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(五) 关于选举董修惠董事为公司战略委员会委员的议案
鉴于公司董事柳长庆先生已辞去董事及董事会战略委员会委员职务，为保证
董事会战略委员会各项工作的顺利开展，提议选举董修惠董事为公司董事会战略
委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。调整后，公司董事会战略委员会委
员为张丕杰、白绪贵、董修惠、甘先国、李晓，其中张丕杰董事为董事会战略委
员会主任委员。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
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