证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-47




    富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况


    1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日（星
期四）以通讯方式召开第十届监事会第十二次会议。本次会议的会议通知及会议
资料已于2022年8月19日以电话和电子邮件等方式发出。

    2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。公司监事杨丽女士、孙静波女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本
次会议。

    3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。

    4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况


    (一) 关于审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案


    公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    表决结果：通过。

    (二) 关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案


    监事会认为，公司本次关联交易系为公司及公司全体董事、监事和高级管理
人员购买责任保险而形成，有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风
险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董
监高责任保险事项的审批决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于购买董监高责任保险暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-48）。

    表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司全体监事均回避表决；

    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。

    三、 备查文件


    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司监事会

                                               2022 年 8 月 27 日