证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-52




       富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28
日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知
及会议资料已于 2022 年 9 月 21 日以电话和电子邮件等方式发出。

   2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司董事张丕杰先生、白绪贵先生、董修惠先生、周晓峰先生、刘卫国先
生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加
了本次会议。

   3. 会议由张丕杰董事长主持。

   4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零
部件股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于追加2022年投资预算暨富奥电动系统分公司逆变器新产品项目的
议案




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    富奥电动系统分公司获取逆变器项目新订单，为满足客户需求，完善逆变器
产品系列，推动公司新能源业务快速发展，公司拟对富奥电动系统分公司逆变器
新产品项目进行投资，新增投资2,620万元。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。

    (二) 关于设立散热器成都分公司的议案

    为加强公司日常运营管控，有效辐射周边OEM市场开发，开展散热器生产基
地之间的对标、优化和运营模式创新，公司拟设立散热器成都分公司。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                       富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                               2022 年 9 月 30 日




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