证券代码：000030、200030                       证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2022-61




                富奥汽车零部件股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   召开会议的基本情况


   1、 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

   2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第十八次会议审议通过
《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》）

   3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》的规定。

   4、 会议召开的日期、时间：

       ⑴ 现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:00

       ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
           2022 年 11 月 15 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过
           互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15
           至 2022 年 11 月 15 日下午 3:00。




                                      1
   5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       ⑴ 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
           出席现场会议；

       ⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
           http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网
           络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司 A、B 股股票
           的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股
           东账户分别投票。

   6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2022 年 11 月 10 日（星期
四），B 股股东应在 2022 年 11 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

   7、 出席对象：

       ⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
           册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证
           券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
           出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
           该股东代理人不必是本公司股东。

       ⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。

       ⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。

   8、 现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

    二、   会议审议事项


    （一）提案名称


    1、关于购买董监高责任保险暨关联交易的议案
    2、关于电子电器分公司整合项目的议案



                                    2
    上述议案经公司第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第十八次会议审
议通过，详情请见本公司刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。


   （二）特别提示

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事
项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、     提案编码

                                                           备注
      提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票
                        总议案：除累积投票提案外
       100                                                 √
                            的所有提案
 非累积投票提案
                    关于购买董监高责任保险暨关联
      1.00                                                 √
                    交易的议案
                    关于电子电器分公司整合项目的
      2.00                                                 √
                    议案

    四、     会议登记事项


     1、 登记方式

       ⑴ 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
           照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代
           理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席
           人身份证。

       ⑵ 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
           的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

       ⑶ 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。



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     2、 登记地点：长春市高新区学海街 701 号公司董事会办公室。

     3、 登记时间：2022 年 11 月 14 日（8:30-12:00；13:30-17:00）


    五、   参加网络投票的具体操作流程


    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。

    六、   其他事项


    联系人：刘岩、沈相君

    联系电话：0431-85122797       传真：0431-85122756

    出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

    七、   备查文件


     1、 第十届董事会第十五次会议决议

     2、 第十届董事会第十八次会议决议

     3、 深交所要求的其他文件

     附件一：授权委托书

     附件二：参加网络投票的操作程序



     特此公告




                                        富奥汽车零部件股份有限公司董事会



                                                2022 年 10 月 27 日

                                    4
    附件一：
                               授权委托书



    兹全权委托       先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）
已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：



                                              备注   同意   反对   弃权
                                            该列打
  提案编码               提案名称           勾的栏
                                            目可以
                                              投票
               总议案：除累积投票提案外的
     100                                      √
                         所有提案
 非累积投票
     提案
               关于购买董监高责任保险暨
    1.00                                      √
               关联交易的议案
               关于电子电器分公司整合项
    2.00                                      √
               目的议案



注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：
委托书有效期限：

授权委托书签发日期：       年     月     日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公
章。
附件二：

                  富奥汽车零部件股份有限公司
                  股东参加网络投票的操作程序
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360030

    2、投票简称：富奥投票

    3、填报表决意见：

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 15 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当
日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取




                                    7
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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