证券代码：000030、200030                 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-22




    富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况


    1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日（星
期三）以通讯方式召开第十届监事会第十六次会议。本次会议的会议通知及会议
资料已于2023年4月15日以电话和电子邮件等方式发出。

    2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事
3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了
本次会议。

    3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。

    4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况


    (一) 关于审议《公司 2023 年第一季度报告》的议案


    《公司 2023 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


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    表决结果：通过。

   (二) 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件及注销
相关股票期权的议案


    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《富奥汽车零部件股份
有限公司 2022 年度审计报告》（XYZH/2023CCAA2B0067），经公司第十届董事会薪
酬与考核委员会审查确认，由于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期公
司层面业绩考核条件未全部达成，所有 97 名激励对象对应第二个行权期可行权
的股票期权 16,294,950 份（最终以中国结算深圳分公司注销份额为准）均不得
行权，由公司注销。

    公司监事会经审议后认为：上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同
意公司对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件对应的股票期权
予以注销。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    表决结果：通过。

    三、 备查文件


    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                        富奥汽车零部件股份有限公司监事会

                                                2023 年 4 月 28 日


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