股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-057



                    深圳南山热电股份有限公司
           2011 年度第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


    一、会议召开的情况
    （一）召开时间：2011 年 10 月 14 日（星期五）上午 10:00 时
    （二）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
    （三）股权登记日：2011 年 9 月 30 日
    （四）召开方式：现场投票
    （五）召集人：公司董事会
    （六）主持人：杨海贤董事长
    （七）本次股东大会会议通知已于 2011 年 9 月 28 日登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本
次股东大会审议的事项。
    （八）会议的召集及召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    二、会议的出席情况
    （一）出席的总体情况：
    股东及授权代表 4 人，代表股份 293,998,895 股，占总股本 602,762,596 股的
48.78%。
    （二）内资股股东出席情况：
    内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 201,875,647 股，占公司内资股股东有
表决权股份总数 59.57%。


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    （三）外资股股东出席情况：
    外资股股东及授权代表 1 人，代表股份 92,123,248 股，占公司外资股股东有
表决权股份总数 34.91%。
       三、提案审议和表决情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过《关于放弃中广核能源开发有限责任公司
所持深圳市能源环保有限公司 3.73%股权的优先购买权的议案》并形成相关决议。
    表决结果为：同意 293,998,895 股，占出席会议有表决权股份的 100%，其中：
内资股股东 201,875,647 股，占出席会议有表决权内资股股份的 100%；外资股股东
92,123,248 股，占出席会议有表决权外资股股份的 100%。反对 0 股。弃权 0 股。
       四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    （二）律师姓名：颜琼、鄢真
    （三）结论意见：
    本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等
事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有
效。
       五、备查文件
       （一）本次股东大会决议；
       （二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2011 年度第
五 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》（ 全 文 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                      二○一一年十月十五日


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