股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2011-074



                    深圳南山热电股份有限公司
             第六届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 11 月 28 日以书面
及邮件方式发出召开第六届董事会第三次临时会议通知，会议于 2011 年 12 月 1 日
（星期四）上午 9：30 时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会议
应到董事 15 人，实际到会董事 12 人，其中杨海贤董事长，孙玉林副董事长，于春
玲董事因公未能出席会议，分别授权李洪生副董事长，傅博董事，周群董事出席并
代为行使表决权。此外，公司 7 名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李洪生副
董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
    一、审议通过《2012 年度电力生产大修、技改及两措计划》

    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于支付 2011 年度审计机构报酬的议案》

    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于转让江西中电投新昌发电有限公司 30%股权的议案》

    详见同日发布的《关于转让江西中电投新昌发电有限公司 30%股权的公告》（公
告编号：2011-071），该议案尚需提交公司 2011 年度第六次临时股东大会审议。
     该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于召开公司 2011 年度第六次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2011 年度第六次临时股东大会的通知》（公告编号：
2011-072）
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告




               深圳南山热电股份有限公司
                           董   事   会
                  二○一一年十二月十日




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