深南电A:第六届董事会第七次会议决议公告2012-04-24
股票简称:深南电 A、深南电 B;股票代码:000037、200037;公告编号:2012-005
深圳南山热电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 9 日以书面及
邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议通知,会议于 2012 年 4 月 20 日(星期
五)下午 14:30 时,在深圳市龙岗区隐秀山居酒店召开。会议应到董事 15 人,实
际到会董事 13 人,皇甫涵董事、蒋晓军董事因公未能出席会议,分别授权于春玲
董事、孙玉林副董事长出席并代为行使表决权。此外,公司 6 名监事以及董事会秘
书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由杨海贤董事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:
一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2011 年度财务决算及分析报告》
该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2011 年度资产减值准备及固定资产盘点的情况报告》
2011 年公司及下属公司对各项资产计提减值损失 2,357.2 万元,影响年末公司
资产及股东权益减少 2,357.2 万元,当期利润总额减少 2,357.2 万元,归属于母公
司所有者的净利润减少 2,152.8 万元。
公司下属南山热电厂、深圳新电力实业有限公司截止 2011 年 12 月 31 日共确
认账实不符(已无实物)的固定资产原值计 3,301.98 万元,净残值 463.84 万元(含
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残值 330.2 万元)。公司对不存在固定资产进行报废处理,影响年末公司资产及股
东权益减少 463.84 万元,当期利润总额减少 463.84 万元。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《2011 年度利润分配预案》
经德勤华永会计师事务所有限公司审计,2011 年度归属于上市公司股东的净利
润为 17,529,063.37 元。鉴于公司经营现状,为了提高公司未来的盈利能力,截至
2011 年底,公司未分配利润合计 454,070,630.72 元结转下一年度,用于补充公司
日常经营所需的流动资金。2011 年度,公司不进行利润分配,也无资本公积金转增
股本预案。
该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》
同意公司于 2012 年 4 月 24 日正式披露 2011 年年度报告全文及摘要,并在公
司指定的信息披露报刊以及中国证监会指定网站同时登载。
该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》
详见公司同日在中国证监会指定网站发布的《2011 年度内部控制自我评价报
告》。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过《2012 年度综合计划报告》
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过《2012 年度薪酬计提与考核方案》
该议案涉及董事长薪酬部分以《关于公司董事长 2012 年度薪酬与考核方案的
议案》提交公司股东大会审议,方案具体内容如下:
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项目 基本年薪 实现盈利时 实现较好业绩时
董事长年薪标准(万元) 68.97 73.90 由董事会视情况给予奖励
该议案关联董事杨海贤回避表决。
该议案获同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2012 年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资
助等额度事宜的议案》
详见同日发布的《关于公司 2012 年度银行授信规模及对外担保额度的公告》公
告编号:2012-008)和《关于公司 2012 年度系统内提供财务资助的公告》(公告编
号:2012-013),该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
该议案关联董事傅博(担任交易对方深南电(中山)电力有限公司、深南电(东
莞)唯美电力有限公司董事长)、吴晓蕾(在交易对方招商银行任职)回避表决。
该议案获同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《2012 年度内部审计与内控工作计划》
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过《关于修订<董事会专业委员会实施细则>的议案》
详见公司同日在中国证监会指定网站发布的《董事会专业委员会实施细则》。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构,聘期一年;
同时提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
该议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘请 2012 年度法律顾问的议案》
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续聘北京市金杜(深圳)律师事务所为公司 2012 年度法律顾问,聘期一年。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十四、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》
召开 2011 年年度股东大会的通知另行公告。
该议案获同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十四日
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