股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2012-018



                    深圳南山热电股份有限公司
      关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012
年 5 月 15 日召开 2011 年年度股东大会。公司于 2012 年 4 月 25 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳南山热电股份有限公
司关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告》。现发布关于召开本次年度股东大
会的提示性公告，具体内容如下：
    本公司定于 2012 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：30 时在深圳市华侨城汉
唐大厦十七楼公司会议室召开公司 2011 年年度股东大会。
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2011 年年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、提请召开本次股东大会的所有议案经公司第六届董事会第七次会议审议
通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    4、召开的日期和时间
    现场会议时间：2012 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：30 时
    网络投票时间：2012 年 5 月 14 日（星期一）--2012 年 5 月 15 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月
15 日上午 9:30－11:30 时，下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 14 日下午 15:00 时 至 2012 年 5 月
15 日下午 15:00 时期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    6、出席对象：截止 2012 年 5 月 8 日（星期二）下午 15:00 时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为
公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
    7、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室


    二、会议审议事项

    1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
    4、审议《2011 年度财务决算及分析报告》；
    5、审议《2011 年度利润分配预案》；
    6、审议《2011 年年度报告全文及摘要》；
    7、审议《关于公司 2012 年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等
额度事宜的议案》；
    （该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过
方为有效。）
    8、审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》；
    9、审议《关于公司董事长 2012 年度薪酬与考核方案的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容请参考公司
于 2012 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网
发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（公告
编号：2012-005 号）。


    三、现场会议登记办法
    1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理

                                      2
登记手续。
    2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持
身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东
可用信函或传真方式登记。
    3、登记时间：2012 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:00－17:00 时
    4、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处


    四、参加网络投票的具体操作流程

    （一）采用交易系统投票的投票程序
    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年5月15日
9:30-11:30时、13:00-15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
    2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为“买入投票”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议
案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格
分别申报。
    股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如
下表：
 序号                      议案名称                     对应的申报价格

  100                对议案 1－9 统一表决                    100 元

   1     2011 年度董事会工作报告                            1.00 元

   2     2011 年度监事会工作报告                            2.00 元

   3     2011 年度独立董事述职报告                          3.00 元

   4     2011 年度财务决算及分析报告                        4.00 元

   5     2011 年度利润分配预案                              5.00 元

   6     2011 年年度报告全文及摘要                          6.00 元



                                     3
   7      关于公司 2012 年度银行授信规模、对外担保、系        7.00 元
          统内财务资助等额度事宜的议案
   8      关于聘请 2012 年度审计机构的议案                    8.00 元

   9      关于公司董事长 2012 年度薪酬与考核方案的议案        9.00 元

    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
       （二）采用互联网投票的投票程序
    1、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 时前发出后，当日下午 13:00 时即
可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 时后发出后，次日方可使用。申请数
字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
       2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
       3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 5 月 14 日
下午 15:00 时至 2012 年 5 月 15 日下午 15:00 时期间的任意时间。


    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。




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       六、其它事项
       1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
       2、联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684
       3、联系人：胡 琴、谢仰炎、江媛媛
       4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼
       5、邮政编码：518053

       特此公告                                    深圳南山热电股份有限公司
                                                                    董   事    会
                                                        二○一二年五月十一日
  附件：

                      深圳南山热电股份有限公司
                  2011 年年度股东大会授权委托书

       兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                             ）代
  表本人出席 2012 年 5 月 15 日在深圳华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开的公司 2011
  年年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

序号                         议案名称                        同意    反对     弃权

 1     2011 年度董事会工作报告
 2     2011 年度监事会工作报告
 3     2011 年度独立董事述职报告
 4     2011 年度财务决算及分析报告
 5     2011 年度利润分配预案
 6     2011 年年度报告全文及摘要

 7     关于公司 2012 年度银行授信规模、对外担保、系统内财
       务资助等额度事宜的议案
 8     关于聘请 2012 年度审计机构的议案
 9     关于公司董事长 2012 年度薪酬与考核方案的议案
  【注】在“同意”、“反对”或“弃权”项下打“√”，本授权委托书复印件有效。


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1、委托人姓名：                     委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码：               委托人持股数：
3、受托人姓名：                     受托人身份证号码：
                                          委托人签名：


                                委托书签发日期：     年   月   日




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