股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2012-019
深圳南山热电股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2012 年 5 月 15 日（周二）下午 14：30
网络投票时间：2012 年 5 月 14 日（星期一）--2012 年 5 月 15 日（星期二） 其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 15 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2012 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2012 年 5 月 15 日 15:00 期间的任
意时间。
（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室
（三）股权登记日：2012 年 5 月 8 日
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络
投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）召开本次股东大会的通知于 2012 年 4 月 25 日登载在《中国证券报》、《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本
次股东大会审议的事项。
1
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代理人 12 人，代表股份 294,412,795 股，占公司总
股本的 48.84 ％。
其中：A 股股东及股东授权代理人 10 人，代表股份 202,287,747 股，占公司 A
股股份的 59.69 %；B 股股东及股东授权代理人 2 人，代表股份 92,125,048 股，占
公司 B 股股份的 34.92%。
（二）现场会议出席情况
股东及授权代表 4 人，代表股份 293,998,895 股，占总股本 602,762,596 股的
48.78%。
其中：内资股股东及授权代表 3 人，代表股份 201,875,647 股，占公司内资股
股东有表决权股份总数 59.57%；外资股股东及授权代表 1 人，代表股份 92,123,248
股，占公司外资股股东有表决权股份总数 34.91%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人 8 人，代表股份 413,900 股，占公司
总股本的 0.0687％。
其中：A 股股东及股东授权代理人 7 人、代表股份 412,100 股，占公司 A 股股
份的 0.1216%;B 股股东及股东授权代理人 1 人、代表股份 1,800 股，占公司 B 股股
份的 0.0007%。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了下述议案：
（一）审议通过《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：
2
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
（二）审议通过《2011 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
（三）审议通过《2011 年度独立董事述职报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
（四）审议通过《2011 年度财务决算及分析报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
3
（五）审议通过《2011 年度利润分配预案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 110,400 0.037 0 0
其中： 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 108600 0.054 0 0
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1800 0.0019 0 0
（六）审议通过《2011 年年度报告全文及摘要》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
（七）审议通过《关于公司 2012 年度银行授信规模、对外担保、系统内财务
资助等额度事宜的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
（八）审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
4
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
（九）审议通过《关于公司董事长 2012 年度薪酬与考核方案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 294,412,795 294,302,395 99.96 96,500 0.03 13,900 0.01
其中：A 股股东 202,287,747 202,179,147 99.95 94,700 0.047 13,900 0.0069
B 股股东 92,125,048 92,123,248 99.9981 1,800 0.0019 0 0
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：颜 琼、鄢 真
（三）结论意见：
本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等
事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2011 年年度股
东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月十六日
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