股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2012-020




                    深圳南山热电股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 21 日以书
面及邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议通知，会议于 2012 年 5 月 31
日（星期四）上午 9：00，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本次会
议应到董事 15 人，实际到会董事 14 人，蒋晓军董事因公未能出席会议，授权孙
玉林副董事长出席并代为行使表决权。此外，公司 8 名监事以及董事会秘书列席
了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    详见同日巨潮网发布的《<公司章程>修订对照表》。该议案尚需提交公司
2012 年度第一次临时股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    该议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    该议案尚需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司总经理工作细则》。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
    详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司内部控制制度》。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于修订<内部审计暂行规定>的议案》
    详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司内部审计暂行规定》。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    详见同日巨潮网发布的《深圳南山热电股份有限公司重大信息内部报告制
度》。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》
    详见同日发布的《关于固定资产折旧会计估计变更的公告》（公告编号：
2012-022）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于对 2011 年度专项工作予以奖励的议案》
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》
    详见同日发布的《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2012-023）。
    该议案获同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       二○一二年六月二日