深南电A:2012年度第一次临时股东大会决议公告2012-06-20
股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2012-024
深圳南山热电股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开的情况
(一)召开时间:2012 年 6 月 20 日(星期三)上午 10:00
(二)召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
(三)股权登记日:2012 年 6 月 13 日
(四)召开方式:现场投票
(五)召集人:公司董事会
(六)主持人:杨海贤董事长
(七)召开本次股东大会的通知已于 2012 年 6 月 2 日登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并公告
了本次股东大会审议的事项。
(八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
二、会议的出席情况
(一)出席的总体情况:
股东授权代表 5 人,代表股份 293,998,995 股,占公司有表决权总股份比例为
48.78%。
(二)内资股股东出席情况:
内资股股东授权代表 4 人,代表股份:201,875,747 股,占公司内资股股东表
决权股份总数 59.57%。
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(三)外资股股东出席情况:
外资股股东授权代表 1 人,代表股份:92,123,248 股,占公司外资股股东表决
权股份总数 34.91%。
三、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式审议通过了下述议案:
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
以上议案表决结果均为:同意 293,998,995 股,占出席会议有表决权股份的
100%,其中:内资股股东 201,875,747 股,占出席会议有表决权内资股股份的 100%;
外资股股东 92,123,248 股,占出席会议有表决权外资股股份的 100%。反对 0 股。
弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
(二)律师姓名:颜琼、鄢真
(三)结论意见:
本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等
事宜,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有
效。
五、备查文件
(一)本次股东大会决议;
(二)《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2012 年度第
一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》( 全 文 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
二○一二年六月二十一日
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