股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2012-024



                      深圳南山热电股份有限公司
            2012 年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     特别提示：本次股东大会未出现否决议案。


     一、会议召开的情况
     （一）召开时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）上午 10:00
     （二）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦 17 楼会议室
     （三）股权登记日：2012 年 6 月 13 日
     （四）召开方式：现场投票
     （五）召集人：公司董事会
     （六）主持人：杨海贤董事长
     （七）召开本次股东大会的通知已于 2012 年 6 月 2 日登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告
了本次股东大会审议的事项。
     （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
     二、会议的出席情况
     （一）出席的总体情况：
     股东授权代表 5 人，代表股份 293,998,995 股，占公司有表决权总股份比例为
48.78%。
     （二）内资股股东出席情况：
     内资股股东授权代表 4 人，代表股份：201,875,747 股，占公司内资股股东表
决权股份总数 59.57%。


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    （三）外资股股东出席情况：
    外资股股东授权代表 1 人，代表股份：92,123,248 股，占公司外资股股东表决
权股份总数 34.91%。
       三、提案审议和表决情况
    会议以记名投票表决方式审议通过了下述议案：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
       （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    以上议案表决结果均为：同意 293,998,995 股，占出席会议有表决权股份的
100%，其中：内资股股东 201,875,747 股，占出席会议有表决权内资股股份的 100%；
外资股股东 92,123,248 股，占出席会议有表决权外资股股份的 100%。反对 0 股。
弃权 0 股。
       四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    （二）律师姓名：颜琼、鄢真
    （三）结论意见：
    本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等
事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有
效。
       五、备查文件
       （一）本次股东大会决议；
       （二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2012 年度第
一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》（ 全 文 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告


                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                                     二○一二年六月二十一日


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