股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；      公告编号：2012-028




                      深圳南山热电股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 7 月 19 日以书面
及邮件方式发出召开第六届监事会第十一次会议通知，会议于 2012 年 8 月 3 日（星
期五）上午 11:00，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼会议室召开。会议应到监
事 8 人，实际到会监事 6 人，嵇元弘监事、王荻菲监事因公未能出席会议，均授权
赵祥智监事长出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议
案：
     一、审议通过《关于<2012 年上半年内部控制自评价报告>的议案》
     详见同日在巨潮资讯网发布的《2012 年上半年内部控制自评价报告》。
     该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2012-2014 年）>的议案》
     详见同日在巨潮资讯网发布的《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，该
议案尚需提交公司 2012 年度第二次临时股东大会审议。
     该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《2012 年半年度报告全文及摘要》
     详见同日发布的《2012年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。
     该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                                                       深圳南山热电股份有限公司
                                                                      监 事     会
                                                              二〇一二年八月七日

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