深圳南山热电股份有限公司
           未来三年股东回报规划（2012-2014年）


     为进一步规范深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)现金分红行
为，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护股东特别是中小股东合法权益，根
据深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知>有关要求的通知》要求，结合公司实际，特制定《公司未来三年股东回
报规划（2012-2014年）》(以下简称“本规划”)，具体如下：


    一、制定本规划考虑的因素
    公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、
股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。


    二、本规划的制定原则
    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；董事会、监事会和股东大会对利
润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)
的意见。


    三、未来三年(2012-2014年)的具体股东回报规划
    （一）公司每年可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式
分配股利。董事会也可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资
金需求状况，提议公司进行中期分红。
    （二）公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，在满足《公司章程》规
定的现金分红条件前提下，未来三年每年以现金方式分配的利润原则上不少于当

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年实现的可分配利润的10%，且未来三年累计分配的利润原则上应不少于未来三
年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年
度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
    （三）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配
和公积金转增等方式进行利润分配。
    （四）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红预案，提交股东大会
进行审议。公司听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议并接受其监督。


    四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
    （一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东
(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作
出适当且必要的修订，以确定该时段的股东回报计划。
    （二）董事会应结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意
见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。


    五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
    本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                               深圳南山热电股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                     二○一二年八月七日




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