股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037，200037；公告编号：2012-038


                  深圳南山热电股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    公司董事会于 2012 年 10 月 23 日收到公司副董事长孙玉林先生、董事蒋晓
军先生和独立董事吴晓蕾女士提交的书面辞职报告。
    孙玉林先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第六届董事
会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务；蒋晓军先生因工作原因辞去公
司董事职务, 同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
孙玉林先生和蒋晓军先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,两位
董事的辞职报告自送达公司董事会时生效。
    独立董事吴晓蕾女士担任公司独立董事已满六年，根据“独立董事连任时间
不得超过六年”的规定, 吴晓蕾女士请求辞去独立董事职务，同时辞去第六届董
事会战略与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。吴晓蕾
独立董事辞职,未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,其辞职
报告自送达董事会时生效。
    在此，公司董事会谨向孙玉林先生、蒋晓军先生和吴晓蕾女士在职期间对公
司所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告
                                                   深圳南山热电股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                     二○一二年十月二十五日