深南电A:关于董事辞职的公告2012-10-24
股票简称:深南电 A、深南电 B;股票代码:000037,200037;公告编号:2012-038
深圳南山热电股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于 2012 年 10 月 23 日收到公司副董事长孙玉林先生、董事蒋晓
军先生和独立董事吴晓蕾女士提交的书面辞职报告。
孙玉林先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务,同时辞去第六届董事
会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务;蒋晓军先生因工作原因辞去公
司董事职务, 同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
孙玉林先生和蒋晓军先生辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,两位
董事的辞职报告自送达公司董事会时生效。
独立董事吴晓蕾女士担任公司独立董事已满六年,根据“独立董事连任时间
不得超过六年”的规定, 吴晓蕾女士请求辞去独立董事职务,同时辞去第六届董
事会战略与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。吴晓蕾
独立董事辞职,未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,其辞职
报告自送达董事会时生效。
在此,公司董事会谨向孙玉林先生、蒋晓军先生和吴晓蕾女士在职期间对公
司所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十五日