股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2012-047



                  深圳南山热电股份有限公司
    关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）会议届次：2012 年度第三次临时股东大会
    （二）召集人：公司董事会
    （三）提请召开本次股东大会的议案《关于召开公司 2012 年度第三次临时
股东大会的议案》经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）召开的日期和时间
    现场会议时间：2012 年 11 月 16 日（星期五）下午 14：30
    网络投票时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）--2012 年 11 月 16 日（星期
五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012
年 11 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2012 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 11 月
16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    提示性公告日期：公司将于 2012 年 11 月 13 日（星期二），在公司指定信息
披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    （六）出席对象：截止 2012 年 11 月 9 日（星期五）下午 15:00，在中国证


                                      1
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必
为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
    （七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室


    二、会议审议事项

    （一）审议《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案》
    该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司
于 2012 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告》 公
告编号：2012-037 号）。
    （二）审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的
议案》
    （三）审议《关于更换董事的议案》（董事候选人王荻菲先生、孙建新先生）
    上述（二）、（三）项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具
体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公
告编号：2012-040 号）。
    （四）审议《关于更换监事的议案》
    该议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山
热电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2012-041
号）。


    三、现场会议登记办法
    （一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人
持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股
东可用信函或传真方式登记。

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      （三）登记时间：2012 年 11 月 15 日（星期四）下午 14:00－17:00
      （四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处


      四、参加网络投票的具体操作流程

      （一）采用交易系统投票的投票程序
      1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年11月16日
9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
      2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
      3、股东投票的具体程序为：
      （1）买卖方向为买入投票。
      （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议
案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格
分别申报。
      股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如
下表：

 序号                            议案名称                    对应的申报价格

 100      对议案 1－5 统一表决                                   100 元
  1       关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案      1.00 元

  2       关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提        2.00 元
          供担保的议案
  3       关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案            3.00 元
  4       关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案            4.00 元
  5       关于更换监事的议案                                    5.00 元
      （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
      （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
       （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
       （二）采用互联网投票的投票程序
      1、股东获取身份认证的具体流程

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    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使
用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
     2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
     3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 11 月 15 日
下午 15:00 至 2012 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。


    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
    （一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
    （二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


    六、其它事项
    （一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    （二）联系电话：0755-26948888 传真：0755-26003684
    （三）联系人：胡 琴、谢仰炎、江媛媛
    （四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
    （五）邮政编码：518053

    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                               董   事   会

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                                                           二○一二年十月二十五日


  附件：

                      深圳南山热电股份有限公司
           2012 年度第三次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托            先生/女士（身份证号码：                             ）代
  表本人出席 2012 年 11 月 16 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
  2012 年度第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。



序号                           议案名称                           同意    反对   弃权
       审议《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的
 1
       议案》
       审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷
 2
       款提供担保的议案》

 3     审议《关于更换董事的议案》

 4     审议《关于更换监事的议案》


       [注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√




       1、委托人姓名：                             委托人身份证号码：
       2、委托人证券帐户卡号码：                       委托人持股数：
       3、受托人姓名：                             受托人身份证号码：
                                                         委托人签名：
       （注：本授权委托书复印件有效。）



                                               委托书签发日期：      年     月     日




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