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公司公告

深南电A:关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知2012-10-24  

						  股票简称:深南电 A、深南电 B;股票代码:000037、200037;公告编号:2012-047



                  深圳南山热电股份有限公司
    关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    (一)会议届次:2012 年度第三次临时股东大会
    (二)召集人:公司董事会
    (三)提请召开本次股东大会的议案《关于召开公司 2012 年度第三次临时
股东大会的议案》经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    (四)召开的日期和时间
    现场会议时间:2012 年 11 月 16 日(星期五)下午 14:30
    网络投票时间:2012 年 11 月 15 日(星期四)--2012 年 11 月 16 日(星期
五)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012
年 11 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2012 年 11 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 11 月
16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    提示性公告日期:公司将于 2012 年 11 月 13 日(星期二),在公司指定信息
披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
    (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、
网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
    (六)出席对象:截止 2012 年 11 月 9 日(星期五)下午 15:00,在中国证


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券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东
大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必
为公司股东;公司董事、监事及高级管理人员;公司见证律师。
    (七)召开地点:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室


    二、会议审议事项

    (一)审议《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案》
    该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司
于 2012 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告》 公
告编号:2012-037 号)。
    (二)审议《关于公司为深南电(东莞)唯美电力有限公司贷款提供担保的
议案》
    (三)审议《关于更换董事的议案》(董事候选人王荻菲先生、孙建新先生)
    上述(二)、(三)项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,具
体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》(公
告编号:2012-040 号)。
    (四)审议《关于更换监事的议案》
    该议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同
日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山
热电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2012-041
号)。


    三、现场会议登记办法
    (一)法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办
理登记手续。
    (二)个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;授权委托代理人
持身份证、授权委托书(详见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续;异地股
东可用信函或传真方式登记。

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      (三)登记时间:2012 年 11 月 15 日(星期四)下午 14:00-17:00
      (四)登记地址:深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处


      四、参加网络投票的具体操作流程

      (一)采用交易系统投票的投票程序
      1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年11月16日
9:30-11:30、13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
      2、投票代码:360037;投票简称:南电投票
      3、股东投票的具体程序为:
      (1)买卖方向为买入投票。
      (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表所有议
案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格
分别申报。
      股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如
下表:

 序号                            议案名称                    对应的申报价格

 100      对议案 1-5 统一表决                                   100 元
  1       关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案      1.00 元

  2       关于公司为深南电(东莞)唯美电力有限公司贷款提        2.00 元
          供担保的议案
  3       关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案            3.00 元
  4       关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案            4.00 元
  5       关于更换监事的议案                                    5.00 元
      (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权。
      (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
       (5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
       (二)采用互联网投票的投票程序
      1、股东获取身份认证的具体流程

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    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后,当日下午 13:00 即可使
用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书
的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
     2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
     3、投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 11 月 15 日
下午 15:00 至 2012 年 11 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。


    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理:
    (一)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
    (二)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。


    六、其它事项
    (一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
    (二)联系电话:0755-26948888 传真:0755-26003684
    (三)联系人:胡 琴、谢仰炎、江媛媛
    (四)公司地址:广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
    (五)邮政编码:518053

    特此公告




                                                 深圳南山热电股份有限公司
                                                               董   事   会

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                                                           二○一二年十月二十五日


  附件:

                      深圳南山热电股份有限公司
           2012 年度第三次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托            先生/女士(身份证号码:                             )代
  表本人出席 2012 年 11 月 16 日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司
  2012 年度第三次临时股东大会,并按下列授权代为行使表决权。



序号                           议案名称                           同意    反对   弃权
       审议《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的
 1
       议案》
       审议《关于公司为深南电(东莞)唯美电力有限公司贷
 2
       款提供担保的议案》

 3     审议《关于更换董事的议案》

 4     审议《关于更换监事的议案》


       [注]:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√




       1、委托人姓名:                             委托人身份证号码:
       2、委托人证券帐户卡号码:                       委托人持股数:
       3、受托人姓名:                             受托人身份证号码:
                                                         委托人签名:
       (注:本授权委托书复印件有效。)



                                               委托书签发日期:      年     月     日




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